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Garzón indaga si BBVA y La Caixa vulneraron el bloqueo de cuentas de Fórum Filatélico

Los bancos anticiparon a la empresa el importe de los recibos de sus clientes y luego lo recobraron

El juez Garzón ha decidido investigar si las entidades bancarias BBVA y La Caixa respetaron la orden judicial de bloqueo de las cuentas de Fórum Filatélico. Ambas entidades se encargaban de cobrar recibos de los clientes de Fórum. Pero, según la operativa habitual bancaria, el dinero de esos recibos lo anticipaban los bancos a Fórum mensualmente a la espera de cobrarlos a los clientes. Éstos disponen de un plazo de 20 días para aceptar o no la retirada de su dinero. Muchos clientes, dentro de esos 20 días, devolvieron los recibos. Y eso coincidió con la orden de bloqueo de las cuentas. Así, ambas entidades se encontraron con que habían anticipado el dinero de los recibos y que, en cambio, no habían percibido de los clientes. El juez investiga si solucionaron el problema recobrando ese dinero de las cuentas de Fórum cuando supuestamente ya se había dictado el bloqueo.

¿Se vulneró, pues, el bloqueo? Ambas entidades lo rechazan. Fuentes de Fórum indicaron ayer que han pedido personarse en las actuaciones para dirimir, por otro lado, si Garzón es el competente en este asunto o bien lo es el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, que tramita la quiebra de esta filatélica.

Garzón ha dictado una resolución en la que acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción para abrir la citada pieza separada en el marco de la macroestafa que sigue en su juzgado contra los consejeros y el presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, por estafa, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública, insolvencia punible y administración desleal.

Más de cuatro millones

Según fuentes jurídicas, la propia fiscalía ha emitido un informe en el que señala "que no le cabe ninguna duda" de que el modo de proceder de estas entidades "no ha supuesto disposición alguna de saldos a favor de los imputados o de terceros responsables civiles". La fiscalía añade en ese informe: "Tampoco es pertinente presumir que se haya procedido calculadamente en fraude de lo dispuesto por este juzgado [el de Garzón], pues es cierto que BBVA comunicó estos hechos en tiempo oportuno".

Según el informe de los administradores concursales de Fórum, nombrados por el Juzgado Mercantil número 7 de Madrid, después de que Fórum fuese intervenido y el juzgado ordenara el bloqueo de sus cuentas, La Caixa practicó cargos por importes de 3,73 millones de euros; y el BBVA, de 1,8 millones. Esto ha motivado que Garzón inicie la citada pieza separada contra ambas entidades, para que éstas defiendan sus argumentos.

En mayo de este año, el juez Garzón requirió a BBVA y a La Caixa para que repusieran las cantidades que eran adeudadas a Fórum Filatélico con posterioridad al bloqueo judicial. El bloqueo judicial fue dictado, a través de la Asociación Española de Banca (AEB), el 9 de mayo de 2006. Fuentes de La Caixa indicaron ayer que esta entidad, "antes de recibir la orden de bloqueo, retrocedió el anticipo a Fórum de los recibos girados por ésta a cargo de sus clientes, sin incumplir en ningún momento las órdenes recibidas de la Audiencia Nacional que, por otro lado, está perfectamente informada de las actuaciones realizadas".

"Esta actuación", añaden las citadas fuentes, "ha redundado en beneficio de los clientes de Fórum, que ordenaron masivamente la devolución de los recibos girados por ésta y que La Caixa atendió puntualmente".

El juez Garzón ha requerido a La Caixa el saldo que debería figurar en la cuenta de Fórum el 10 de mayo de 2006 "si no hubiera llevado a cabo, a las 10.00 horas de ese mismo día, el adeudo de 4.608.956,21 millones de euros por retrocesión unilateral de los clientes. Pero minorado", señala el juez, "en el importe de las retrocesiones de los recibos que se hubieran llevado a cabo por orden expresa de los clientes, siempre que dicha orden conste realizada en tiempo anterior a la comunicación del bloqueo".

Según el último informe de la administración concursal, la sociedad Fórum Filatélico tiene un déficit patrimonial superior a los 2.843 millones de euros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de octubre de 2007