La red desarticulada en Málaga estafó a más de 20.000 víctimas de 50 países

La operación policial Nilo, iniciada el lunes en la Costa del Sol, ha llevado a la detención de 310 supuestos miembros de una red dedicada al fraude a gran escala. La organización estafó 100 millones de euros anuales a 20.000 personas en 50 países a través de falsos premios de la Lotería Nacional. La mayoría de afectados es estadounidense. La operación, que continúa abierta y en la que han colaborado agentes de la Interpol, Europol y el FBI, ha sido considerada por la policía como la mayor realizada en España contra una organización criminal internacional.

La red enviaba desde Málaga más de seis millones de cartas al año para captar a sus víctimas en más de 50 países, según informó ayer el Cuerpo Nacional de Policía. En las misivas explicaban a los destinatarios que habían sido agraciados con premios de la lotería española y que, para cobrarlos, debían abonar dinero como impuestos por tramitación.

Las cartas eran personalizadas y enviadas de manera aleatoria. El primer contacto servía para averiguar el potencial de la víctima para ser objeto del fraude: si respondía realizando un ingreso de unos 3.000 euros, le eran enviadas nuevas cartas para requerirle repetidos ingresos. La víctima que hizo el mayor pago les entregó 270.000 euros.

Los arrestos han sido posibles gracias a una inspección en los servicios malagueños de Correos, donde, durante nueve días, se vigilaron las cartas sospechosas, y se intervinieron 150.000 sobres con comunicaciones de falsos premios.

La Operación Nilo, dirigida por la Policía Judicial, comenzó en 2003 tras las denuncias recibidas en representaciones diplomáticas españolas. Desde entonces, los agentes han detenido a 710 implicados en Madrid y Málaga. Esta última ha concentrado la mayor célula de la red al ser una zona turística y de gran inmigración, ideal para que sus miembros pasaran inadvertidos.

Esta semana se ha llevado a cabo la tercera fase de la operación, a las órdenes del juez Antonio Ruiz, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga. Para atender a los arrestados han sido movilizados 26 letrados y 45 secretarios judiciales. Además, se han desplazado a Málaga agentes del FBI y del Servicio Postal de EE UU, que intentarán localizar a las víctimas a través de la documentación incautada.

"Los calabozos malagueños estaban el martes colapsados", explicó el comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), José Luis Olivera, quien ha coordinado al medio millar de agentes desplegados. De los 104 detenidos puestos a disposición judicial anteayer, todos ingresaron en prisión tras serles tomada declaración. Otros 21 entraron ayer en la cárcel.

Después del estudio de las más de 400 cuentas bancarias intervenidas, sólo en España, los investigadores han concluido que el dinero finalizaba su recorrido, tras transferirse a diversas cuentas, en Nigeria y distintos paraísos fiscales. Según los investigadores, estos fondos financiaban corrupciones y contrabandos. "Los detenidos en Málaga eran asalariados de la organización", según Olivera.

Las víctimas eran de un nivel económico medio-alto, nunca habían jugado a la lotería española y procedían de países europeos, EE UU, Canadá, Australia y Japón, entre otros.

La banda recurría al correo electrónico para un segundo timo, el conocido como las cartas nigerianas, consistente en una oferta para participar en una operación secreta de exportación de capital por valor de 20 millones de dólares (16,6 millones de euros), de los que la víctima ganaría el 20% si pagaba ciertas cantidades.

La Abogacía del Estado se personará en los procesos judiciales, ante el uso indebido de los logotipos y el perjuicio ocasionado al Estado por ello.

Los arrestos se llevaron a cabo en 176 domicilios y locutorios de Málaga, Torremolinos, Mijas y Marbella. De los 310 detenidos, seis resultaron heridos durante el arresto, uno de ellos de extrema gravedad. Éste no falleció, como por error publicó ayer este diario.

Durante la operación, se han incautado 150.000 cartas y 3.000 documentos falsos; se investigaron 1.720 líneas de teléfono y se confiscaron 327 ordenadores, 1.948 teléfonos móviles, 328 impresoras y faxes, 500 tarjetas de líneas móviles y 218.000 euros en efectivo.