La Fiscalía de Valencia investiga un fraude de facturas falsas vinculado a Terra Mítica

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justica de la Comunidad Valenciana investiga un entramado de sociedades que en los años 2000 y 2001 defraudaron alrededor de 2,4 millones de euros mediante la emisión de facturas falsas de IVA. Las sociedades investigadas por la fiscalía están relacionadas con las obras realizadas en el parque de atracciones Terra Mítica de Benidorm, impulsado por el Gobierno valenciano que presidía Eduardo Zaplana, del PP. La sociedad Parque Terra Mítica es una de las firmas que cometieron presuntas rregulariades, según Hacienda.

La investigación de la fiscalía de delitos económicos de Valencia se produce tras la remisión esta semana, por parte de la Agencia Tributaria, de cerca de 70 cajas de documentación referida a los ejercicios 2000 y 2001. En el expediente remitido a fiscalía, Hacienda relaciona una docena de empresas que, a su entender, constituyen un entramado de sociedades constituido para defraudar de manera premeditada. Un fraude relacionado mayoritariamente con las obras y el acondicionamiento (proyectos, movimiento de tierras, ajardinamiento, etc.) del parque de atracciones Terra Mítica.

Según el expediente de la Agencia Tributaria, la propia sociedad Parque Terra Mítica defraudó supuestamente alrededor de 143.000 euros en facturas falsas del IVA. El monto total del fraude, según Hacienda, se elevaría a 2,4 millones de euros. Del total defraudado, aproximadamente 1,5 millones de euros corresponderían a un grupo de seis empresas en las que coinciden como accionistas dos hermanos. Las otras sociedades habrían defraudado cantidades cercanas a los 200.000 euros.

La mayoría de las firmas investigadas tienen su domicilio social en Valencia y municipios de su área metropolitana, como Alaquàs y Paterna. Las firmas investigadas han presentado ya sus alegaciones ante la Agencia Tributaria. Si la cantidad defraudada no supera los 120.000 euros, la legislación califica el hecho como una infracción administrativa; si se supera esta cantidad, entonces Hacienda debe comunicarlo a la fiscalía, ya que entonces la consideración es de delito económico. Un delito -de defraudación por impago del impuesto de sociedades y falsificación de facturas de IVA- del que son responsables personas individuales y no jurídicas.

Fuentes de Terra Mítica no quisieron ayer pronunciarse sobre la investigación de la fiscalía. Por su parte, fuentes conocedoras del expediente de la Agencia Tributaria indicaron que lo único que comparten todas las empresas investigadas es su actividad en el sector de la construcción y el hecho de haber realizado trabajos para el parque de atracciones de Benidorm.

La celeridad con la que se construyó Terra Mítica provocó que muchas de las adjudicatarias de las obras recurriesen a la fórmula de las subcontratas.