Procedencia y destino del dinero

Rilco pagó 6,8 millones a Miami Free Zone y Telvent. Casi el 75% de ese dinero (4,8 millones) procedía de los fondos PROFIT (Programa de Fomento de la Investigación Tecnológica) del Ministerio de Educación y Ciencia, dotado con Fondos Estructurales de la Unión Europea, que concedió estas subvenciones a Rilco el 29 de febrero de 2000. El restante 25% fue una provisión de fondos de la propia Zona Franca ya que Rilco creció únicamente mediante subvenciones económicas institucionales porque su volumen de negocio fue "nulo", según informan técnicos del recinto fiscal.

Cuando Miami Free Zone recibió el dinero, la dirigía el empresario colombiano Germán Leiva. Esta empresa, que no es pública -a diferencia de la Zona Franca-, fue vendida posteriormente por Leiva y está actualmente en proceso de liquidación. Meses después de recibir el ingreso de este contrato millonario, Leiva creó dos empresas en Madrid: una filial de Miami Free Zone (Miami Free Zona Management Europa S.L.) y, curiosamente, Consultoría y Servicios Informáticos para Zonas Francas S.L.

Según consta en el Registro Mercantil, en la primera figuró como apoderada su esposa María Camila Leiva y tenía por objeto social el asesoramiento empresarial y la adquisición y comercialización de inmuebles en España. Se constituyó el 7 de septiembre de 2001, aunque fue liquidada apenas dos años más tarde por el propio Germán Leiva. La segunda sociedad nació, como su nombre indica, para asesorar, gestionar y suministrar material informático a las zonas francas. La dirección de la Zona Franca de Cádiz ha mostrado su sorpresa por la creación de una sociedad que se limite a prestar servicios a recintos fiscales, cuando en España sólo hay tres zonas francas: Cádiz, Barcelona y Vigo.