20 detenidos por un fraude fiscal de 120 millones en oro
La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones internacionales que se dedicaban al comercio de oro y plata. Sus integrantes están acusados de un fraude en el pago del IVA de más de 120 millones de euros (unos 20.000 millones de pesetas) en los últimos cinco años. En la llamada Operación Rojo -que se desarrolló en Córdoba, Jaén, Murcia, Valencia, Barcelona y Madrid- resultaron detenidas 20 personas. Las empresas implicadas movían anualmente más de 240 millones de euros.
La investigación comenzó en 2000, cuando la Agencia Tributaria notificó a la Fiscalía Anticorrupción que sospechaba de la existencia de fraude en determinadas sociedades del sector de los metales preciosos. La Guardia Civil, en conjunción con cuerpos policiales de Alemania, Italia y Portugal, y con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), detectó que una de estas empresas, un banco privado de Suiza, blanqueaba sus ingresos comprando oro, que luego vendía a las organizaciones desarticuladas.
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