Camacho usó una sociedad 'fantasma' en la isla de Jersey para atraer clientes

Stock Selection, la sociedad británica a la que presuntamente desvió cientos o miles de millones el propietario de Gescartera, Antonio Rafel Camacho, es una cáscara vacía, sin actividad, representada por un ingeniero y un ex empleado de banca, y que cuenta por todo capital con una libra esterlina (265,18 pesetas al cambio de ayer) desde hace cinco años. Stock Selection se une así al grupo de sociedades fantasma esgrimidas por Camacho y otros responsables de Gescartera, verbal o documentalmente, para justificar el destino de los al menos 18.000 millones evaporados de la agencia de valores.

A la vista de los datos que obran en poder de este periódico, Stock Selection, la compañía utilizada supuestamente para atraer el dinero de clientes especiales, es un señuelo de consistencia similar a los que utilizó en su primera declaración Camacho, quien aludió ante la juez Teresa Palacios como destino del dinero desaparecido a las sociedades de Estados Unidos Murells LLC y Martin Investment LLC.

Raymond Terence Gibson, ex empleado de banca y representante de Stock Selection, confirmó ayer a este periódico, a la vista de los datos del registro mercantil británico, que esta compañía, con número 2991638, antigua Euroinvestments (UK) Limited, registrada en Iglaterra y Gales, es una compañía 'inactiva' en la actualidad y que desde hace años no efectúa ninguna transferencia ni invierte por cuenta de nadie. 'Efectivamente, Stock Selection no invierte nada', aseguró.

Balance

Según su información, el balance que presentó la compañía hasta el año 1999 (una libra en efectivo y en cuentas corrientes, y otra libra de capital desembolsado) sigue siendo el mismo para el último año fiscal, el de 2000, lo que confirma la falta total de actividad de Stock Selection desde su fundación bajo este nombre, tras suceder a la antigua Euroinvestments, UK, Limited.

Gibson, además, reconoció que tiene problemas con Gescartera, sin querer precisar de qué tipo. 'Nuestra gente está tratando de solucionarlo', añadió, tras lo que dio por finalizada, de forma abrupta, la conversación.

La falta de operatividad de Stock Selection, sin embargo, no impidió que Camacho utilizase el nombre de la empresa para atraer a parte de sus clientes, interesados en la opacidad de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de las islas Jersey. En reuniones con clientes, de los que llegó a captar cientos de millones, Camacho ofreció 'un buen trato fiscal' al dinero que aportasen. En esta estrategia, el nombre y la existencia real en Jersey de una empresa como Stock Selection contribuyó a dar verosimilitud a sus ofertas. Los datos parecen indicar, sin embargo, que por esta sociedad no han pasado los miles de millones de pesetas desaparecidos en Gescartera.

El mecanismo es similar al utilizado con Martin Investment, la sociedad de Delaware (EE UU), en la que Camacho aseguró a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que tenía depositados 14.000 millones de pesetas en acciones y bonos del Tesoro. Martin Investment existía, efectivamente, pero fue creada por Camacho poco antes de estallar el escándalo. Cuando la CNMV preguntó a su homóloga estadounidense si Martin Investment existía realmente, la respuesta fue afirmativa, lo que le permitió a Camacho ganar tiempo hasta que se descubrió el fraude.

Desechadas Martin Investmente y, aparentemente, también Stock Selection, el destino del dinero desparecido sigue siendo un misterio. Los interrogatorios a los empleados de la agencia de valores tampoco han arrojado hasta el momento mucha luz sobre el aspecto más oscuro del caso.

José María Castro, empleado de Gescartera Red Comercial, explicó el pasado 2 de agosto que las actividades de Gescartera con cuentas en el extranjero pasaban por el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), aunque dijo tener 'alguna noticia vaga de alguna operación realizada a través de la Banca Paribas en Francia'.

A la vista de las versiones inconsistentes, cuando no directamente falsas, de los responsables de Gescartera, el juez Juan del Olmo, encargado del caso durante el mes de agosto, ha solicitado a la Interpol, a instancias del fiscal Anticorrupción, que determine si existen cuentas del propietario de Gescartera en Suiza o en paraísos fiscales como las islas Jersey o Caimán. Pero el trabajo puede ser arduo. La lista de paraísos fiscales, fiduciarios y sociedades que podrían estar relacionadas con Camacho es tan amplia como pueda imaginarse.

Listas

Para desbrozar el camino de los investigadores, la Fiscalía Anticorrupción tiene previsto solicitar al juzgado una lista de todas las sociedades vinculadas a Gescartera, además de la relación de imputados en el procedimiento y otro listado de cuantas personas hayan tenido relación con las sociedades de Antonio Rafael Camacho, su propietario. Con los listados, el fiscal recurrirá a la Agencia Tributaria, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y a la Asociación de la Banca Privada (AEB) con el fin de investigar los movimientos bancarios más significativos de las personas físicas y jurídicas relacionadas con los hechos. La judicial no es la única investigación que está en marcha para averiguar lo sucedido en Gescartera. Ayer mismo, el banco HSBC aseguró en un comunicado que 'el grupo está llevando a cabo su propio proceso de investigación interna, a la vez que está cooperando con las autoridades judiciales y bancarias'.

También hay investigaciones en marcha, con el dinero y las posibles sociedades utilizadas en la trama de Gescartera como centro, en la Guardia Civil (cuerpo en el que presta servicio como alto mando un hermano de Pilar y Enrique Giménez-Reyna), en los ministerios más afectados por el escándalo (Economía y Hacienda) y en la CNMV.