Transworld, la firma multada por la CNMV con 19.686 millones, tuvo más de 4.000 clientes

La cifra de clientes de Transworld Financial Services, la empresa sancionada el pasado martes por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con una multa de 19.686 millones de pesetas, la mayor sanción impuesta por este organismo, supera los 4.000. Así se recoge en un informe que la Dirección General de la Policía ha enviado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que ha abierto una investigación contra los responsables de la firma, Thomas Friedich Blinne y Alejandro Gimena Cabezas. Las altas comisiones hacen sospechar que manejaban dinero negro.

Este informe se incorporará al expediente de investigación que dirige García-Castellón, según fuentes jurídicas. La investigación policial afirma, además, que la actividad de Transworld, que se creó el 12 de mayo de 1993 con un capital social de 500.000 pesetas, "nunca se ha correspondido con lo especificado en su objeto social". Asimismo, se indica que, desde su creación, la actividad se centra en la captación de clientes que aporten capitales destinados a la inversión en opciones y futuros financieros en mercados internacionales, principalmente en Estados Unidos.Las altas comisiones que se pagaban (hasta el 50% de la inversión) por gestionar unas inversiones hacen pensar que se manejaba dinero negro, según fuentes financieras.

Transworld, que cuenta con una página web en Internet, se autocalifica como una "entidad líder en el mercado financiero y sobre todo en el mercado de futuros y opciones" en los principales mercados de materias primas. Los clientes realizaban sus ingresos destinados a las inversiones en una cuenta del Banco Santander situada en Parque del Conde Orgaz a nombre de Transworld. Esta empresa realizaba las inversiones siempre a su nombre nunca al de los clientes.

Según fuentes financieras, la empresa reclamaba una inversión pequeña en la primera operación que daba unos beneficios normales. A continuación se solicitaban más ingresos al cliente para operaciones de "mayor riesgo y con perspectivas de mayor beneficio", por los que se les pedía una mayor comisión. El cebo de la primera inversión funcionaba y servía para que el cliente pusiera más recursos.

La documentación no se le facilitaba al cliente salvo si éste la reclamaba reiteradamente en la sede de la empresa. Del total de contratos comprados en una operación, Transworld asignaba a cada cliente el número de opciones de las características de las compradas a su nombre. Esta operativa de invertir a nombre de la empresa y no individualizar las inversiones de cada cliente permite fraudes típicos como el de asignar a varios clientes las mismas opciones. El importe de las inversiones era bastante elevado, ya que agrupaban fondos de varios clientes.

La sociedad Transworld Finalcial Services fue creada el 12 de mayo de 1993 por Wolfgang Fritz Tietje y Consolación Jiménez Jiménez y Thomas Friedich Blinne, aunque se acordó en la junta extraordinaria de la sociedad que el administrador único sería Thomas Friedich Blinne.

El informe policial señala que Wolfgang Friz Tietje y Consolación Jiménez fueron socios constituyentes, junto con otras personas, de la sociedad Management Bursátil, empresa de las mismas características, tanto formales como de funcionamiento, que inició su actividad el 15 de junio de 1992 y la finalizó el 18 de marzo de 1994. El cese de actividad estuvo motivado por la numerosas denuncias de clientes, diligencias policiales, y procedimientos judiciales por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida, que llevaron a Wolfgan Fritz Tietje a ser procesado e ingresado en prisón preventiva.

El informe policial señala que la coincidencia de varias circunstancias inducen a pensar que Transworld es la continuación de Management Bursátil. Asimismo, el informe señala que, según las manifestaciones de Thomas Friedich Blinne, el número de clientes de Transworld supera los 4.000 y normalmente hacían una aportación de unos dos millones de pesetas cada uno. Aunque no se dispone de datos ciertos, el informe reconoce que no es descabellado pensar que más del 90% de ellos han perdido todo el dinero facilitado a Transworld.

Cuando se hacía una inversión en Transworld, la empresa se quedaba aproximadamente con el 50% en concepto de comisión, aunque prometían unas revolorización del ciento por ciento de la inversión que hacía el cliente. Medios financieros consideran que no es lógico dar recursos para su gestión con la promesa del ciento por ciento de revalorización, si no es dinero negro. Pero para que las inversiones entraran en beneficio deberían revalorizarse el ciento por ciento para que el cliente no perdiera parte del dinero dado a Tranworld, lo que ocurría en escasísimas ocasiones.

El informe destaca que la estrategia comercial de la firma estaba encaminada únicamente a captar fondos de clientes para cobrar altísimas comisiones y gastos con una cuantía del 50% de lo ingresado. La investigación concluye que la mayoría de los clientes que han denunciado a Transworld lo han hecho porque las informaciones que la empresa les facilitaba en los contactos telefónicos no se correspondían con la realidad por lo que se sintieron engañados y estafados.