Rusia quiere intensificar la cooperación con España contra el blanqueo de dinero

El Ministerio ruso del Interior considera que falta una base legal que permita una eficaz lucha conjunta contra el lavado en España, especialmente en la costa, de dinero sucio procedente del crimen, organizado en Rusia. Yuri N. Zhdanov, vicedirector del departamento de Cooperación Internacional, asegura que no está satisfecho de la cooperación bilateral y que los contactos tienen carácter episódico. Pese a todo, cree que la mafia rusa no representa una amenaza grave para la economía española o sus instituciones.

La transición salvaje del comunismo al capitalismo ha hecho emerger una nueva clase social en Rusia, los nuevos ricos, y criminalizado amplios sectores de la economía. Vladímir Ovchinski, jefe del buró nacional de Interpol, estima en unos 300.000 millones de pesetas mensuales el dinero que la mafia rusa intenta blanquear en el extranjero. Parte se invierte en chalés y pisos en la costa española. Lo malo es que se mezcla con inversiones legales.Zhdanov afirma que los expertos de las recientemente fundidas direcciones para la lucha contra el crimen organizado y los delitos económicos consideran que España "no es un punto clave en el espectro global de fuga de capitales y de influencia de grupos criminales en las estructuras oficiales y privadas". Y es que las cifras oficiales indican que sólo 38 rusos pasaron en 1995 a residir permanentemente en España mientras que en 1996 lo hicieron 61, incluidos 38 niños. Estos datos no tienen mucha relación con lo que se ve en Torrevieja (Alicante) o Benalmádena (Málaga). Pero Zhdanov estima "muy difícil vigilar desde Moscú a todos los rusos que descansan en España".

En su opinión, se habla inapropiadamente de mafia rusa para aludir a criminales "que hablan ruso", pero que muchas veces son de alguno de los otros 14 países que formaron la URSS. Su violencia, no muy visible en España, consiste casi siempre en ajustes de cuentas internos.

Eso sí, Zhdanov piensa en España cuando dice: "Si el Gobierno de un país X facilita el procedimiento de compra de inmuebles y empresas por extranjeros, porque cree positivo que llegue dinero del exterior, sin pensar cómo y de dónde llega, el problema es de ese país, ya que habría que comprobar si quien hace la entrega es o no un delincuente y si el dinero es o no legal".

No es sorprendente que una fuente policial española diga lo contrario: "El problema está en el país de origen", "es muy difícil probar la procedencia ilícita del dinero" y "las leyes protegen la intimidad de las personas y obligan a que un juez autorice medidas especiales [intervenciones telefónicas o investigaciones bancarias] contra los sospechosos".

Zhdanov se refiere a los maletines de billetes con los que se compran propiedades sin que ni el vendedor ni el banco entren en averiguaciones. Por eso cree que hay que aumentar la cooperación bilateral y crear la base legal que la sustente. El Ministerio ruso del Interior enviará en 1998 a un representante a su embajada en Madrid y desde enero hay un comisario español que desbroza el camino en Moscú.