El fiscal Cosandey recibe los documentos referidos a la cuenta de Argentia Trust

El fiscal del distrito IV de Zúrich (Suiza), Peter Cosandey, recibió en la tarde de ayer los documentos de apertura y los extractos dé la cuenta número 225 correspondiente a Argentia Trust, la sociedad a la que Banesto transfirió 600 millones de pesetas en agosto de 1990 por orden del ex presidente Mario Conde sin, contrapartida o trabajo alguno realizado. El fiscal ha tenido acceso al nombre del beneficiarlo ("ayant droit économique") pero, según declaró, se trata de "un nombre sobre el papel" y será necesario comprobar si es verdadero o falso.

Una secretaria del bufete de abogados Niederer Kraft&Frey, que representa a la compañía financiera EBC Zúrich (anteriormente European Banking Corporation) salió deledificio de la Bahnhofstrasse, 13, con una carpeta de documentos. Cogió un taxi y enfiló hacia la Gartenhofstrasse, 17. En la primera planta de un edificio que ocupa la firma dé alquiler de coches Avis, está la fiscalía, don de tiene su despacho Cosandey. La entrega del material se produjo pocos minutos antes de las cuatro de la tarde.El material preparado por el bufete contiene los documentos. de apertura de la cuenta número 225. Entre ellos está el formulario, en este caso el A, que debe llenar toda persona al solicitar la apertura de cuenta. En dicho formulario se debe especificar quien es el que "tiene los derechos económicos" o beneficiario real (Convención de diligencia de los bancos suizos de 1 de julio de 1987).

Además, han aportado los extractos de la cuenta, con sus movimientos mensuales, según ha confirmado el fiscal Cosandey, en una conversación con este periódico. Los abogados del EBC han preparado una carpeta con una descripción precisa de los papeles y sus anexos correspondientes.

Nuevas diligencias

Cosandey señaló ayer que estudiará la documentación la semana próxima y establecerá las diligencias a realizar. "Los documentos indican que sobre el papel tenemos un beneficiario de Argentia Trust. Ahora habrá que ver si es real o falso", explicó. Es bastante frecuente hallar' casos de trusts o compañías que dan nombres de beneficiarios reales que no lo son a fin de encubrir la identidad de los verdaderos. Es un delito en Suiza dar un nombre falso, pero no es menos cierto que se suele cometer."El EBC nos ha entregado los papeles que permiten establecer la entrada y la salida del dinero. El dinero ingresó primero en la Swiss Bank Corp de Zúrich, después pasó a EBC a la cuenta de Argentia y desde ella se hicieron diversos movimientos durante breve tiempo, hasta que la cantidad salió de allí", explicó Cosandey.

La clave está ahora en la información que pueda proporcionar Wolfgang K.Menzel, detenido en Zúrich desde hace cuatro meses a causa de otro procedimiento, una investigación a cargo de la fiscal Cornelia Coval de lavado de dinero. "Voy a tomar declaración a Menzel para que nos cuente lo que sabe. El era el responsable de esta cuenta. Argentia Trust son los clientes de Menzel", dijo el fiscal Peter Cosandey.

Fuentes jurídicas indicaron que Mario Conde conocía desde el pago de los 600 millones de pesetas, en el mes de agosto de 1990, la historia de Argentia Trust, entre, otras cosas porque mantuvo contactos con Menzel. "Es una farsa que pretenda saber ahora a quién pagó", dijo la fuente.