El fiscal de Zúrich pide a la financiera EBC los archivos de Argentia Trust

ENVIADO ESPECIALEl fiscal jefe del distrito IV de Zúrich, Peter Cosandey, dictó el miércoles 25 de junio un auto de admisión de la comisión rogatoria enviada por el juez José Emilio Coronado a instancias de Lourdes Arroyo, esposa de Mario Conde. La EBC Zúrich AG, compañía financiera, recibió ayer la orden para que aporte los documentos de la cuenta 225, a nombre de Argentia Trust.

A esa sociedad de Saint Vincent fueron a parar, en agosto de 1990, los 600 millones de pesetas cuya orden de pago dio Mario Conde. Por este asunto, el ex banquero fue condenado a seis años de prisión el pasado 20 de marzo.El fiscal Cosandey razona en dicho auto que la petición formulada por el juez español, en base a una denuncia de Lourdes Arroyo por falso testimonio, cohecho y tráfico de influencias contra Antonio Navalón y Diego Selva, ex asesores de Conde, se corresponde con las exigencias de la ley de entrada judicial suiza y el Convenio Europeo de Asistencia Judicial.

La petición del juez, a instancias de la esposa de Conde, consiste en obtener los documentos sobre la cuenta de Argentia Trust y sus movimientos, así como la declaración en audiencia de las personas del EBC que estuvieron encargados de dicha cuenta.

El auto, a la luz de la nueva legislación de entrada judicial en Suiza, vigente desde el pasado mes de febrero, no es recurrible. Anteriormente, la ley contemplaba dos recursos en la admisión, uno ante el Tribunal Cantonal y un segundo ante el Tribunal Federal.

Pero los cambios, legislativos tendentes a acelerar la tramitación de las comisiones rogatorias han dejado los citados dos recursos para el final. Esto es, una vez que el fiscal Cosandey ejecute la investigación y decida transmitir los datos a España caben dos recursos por las partes que puedan considerarse afectadas (artículo 80, punto h de la ley de entrada judicial helvética).

Cosandey, según dijo en una entrevista con éste periódico, saldrá de vacaciones el lunes próximo para regresar a Zurich el 14 de julio. Una vez que reúna la documentación del EBC decidirá sobre las otras diligencias a realizar, esto es, la citación de las personas en audiencia para interrogarles sobre Argentia Trust.

El fiscal cree que, según los datos, el procedimiento puede durar semanas o meses. Si se presentan recursos, el proceso se dilataría más. En el caso Banesto, por ejemplo, aparte de los recursos de entrada elevados en 1995, Mario Conde, Mariano Gómez de Liaño y Francisco Javier Sitges bloquearon con sus recursos, tras la ejecución de la rogatoria, la entrega a España de los datos sobre las sociedades Kaneko Holding, Asni Investments y Jamuna desde febrero a finales de octubre de 1996.

"EBC no tiene nada que ocultar. No existe necesidad de encubrir a nadie. Se respetará la ley y se entregará lo que haya que entregar", dijo ayer Ernest Schmid, abogado del bufete Niederer Kraft&Frey, que representa a la citada financiera. Ajoy Mazumdar, director de EBC, declinó hacer comentarios.