Del rojo al blanco
La antigua Unión Soviética y los países del Este proporcionan la mejor situación para el blanqueo se dinero. La falta de legislación contra el blanqueo, la facilidad para abrir bancos y a la corrupción de algunos funcionarios han hecho aumentar el blanqueo en esos países, dice el informe.Los negocios ilegales que se llevan a cabo en la antigua Unión Soviética "son tráfico de drogas, prostitución, fraudes financieros y robo de vehículos", dice el GAFI.
El informe no aventura cifras sobre el dinero blanqueado en todo el mundo. Pero señala que "durante los últimos 18 meses aproximadamente 100 millones de dólares en metálico han sido enviados desde Estados Unidos a Rusia cada día, principalmente a través de dos bancos en respuesta a las órdenes de bancos rusos". "Es fácilmente concebible", añade el informe, "que alguna porción de estos fondos hayan sido usados para proveeer las necesidades del crimen organizado". El informe alude a que la "extendida corrupción entre las autoridades de Rusia y la antigua Unión Soviética es otro factor".
También existe una salida de dinero "desde la antigua Unión Soviética al bloque del Este". El mecanismo funciona así: "Se abren cuentas individuales en instituciones financieras rusas y países del Este. Una vez depositados los fondos, son transferidos fuera del país".
Asimismo, se critica la 'facilidad para establecer un banco con muy poco capital y la desesperada necesidad de capital" que tiene el país.
Por otro lado, se acoge favorablemente que en las Antillas holandesas y Aruba se haya aprobado una ley antiblanqueo siguiendo el marco legal de Holanda.
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