Los peritos confirman que Roldán transfirió 1.605 millones de dos cuentas suizas a un banco de Singapur
Los peritos judiciales del caso Roldán señalan en su informe que el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán transfirió en septiembre de 1994 1.605.492.698 pesetas que tenía ingresadas en dos cuentas de la entidad bancaria CBI-TDB, de Ginebra, -abiertas en 1988 y 1992 y canceladas en 1994- al Overseas Union Bank, de Singapur. El trasvase de fondos se realizó "a través de operaciones y sociedades con cuentas en el Banco Árabe Español de Madrid", según afirman los expertos Conrado Pérez Martínez y Luis López Blas en su informe a la instructora, Ana Ferrer.Los peritos confirman que Roldán recibió en estas cuentas 10 millones del ex presidente navarro Gabriel Urralburu, actualmente encarcelado. La relación sobre el origen del dinero incluye además a Barclays Bank de Londres, Fundación Antragone, John Frederick Fitzgibbon, Jorge Esparza -procesado como testaferro de Roldán-, Jorge Prieto Pardina -ex director de agencias del BBV y también procesado-, José Luis Rodríguez -cuñado y defensor del ex director general-, la madre y una hermana de Rodríguez, y Salvador Linares Martínez.
Los expertos explican en su informe sobre las cuentas suizas de Roldán operaciones con el ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal, procesado por el caso GAL, y con Francisco Paesa, ex colaborador de Interior.
En el informe también se afirma que Roldán y personas de su entorno se embolsaron al menos 572 millones de pesetas mediante operaciones de las que suelen realizarse para ocultar el origen y asegurar la opacidad de los fondos. Este dinero procedía, entre otras cuentas, de Aspica Constructora, Huarte, Estacionamientos Subterráneos, Sierra Comendador, Obrascon, Ibercoex, Lain, Jorge Esparza, Julián Sancristóbal, Cubiertas y Mzov, y Agromán.
Entre los receptores se encuentran Roldán (228 millones), su hijo Luis Javier (un millón), Agustín Blázquez (siete millones), Elisa Rodríguez (61 millones), Europe Capital (67 millones), Francico Fernández Pacheco Muñoz (104 millones), Javier Mendoza Sueiro (19 millones), Jorge Esparza (un millón) y José Carlos Azabal Martín (70 millones).
Por otra parte, el presidente de Siemens, Heinrich von Pierer, declaró ayer que su empresa investiga cómo llegaron a las cuentas suizas de Roldán cheques emitidos por la firma alemana, informa France Presse.
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