Una banda blanqueó 1.800 millones a través de una administración de lotería
La policía detuvo el pasado miércoles a cuatro personas en Logroño y Manresa (Barcelona) acusadas de integrar una red de blanqueo de dinero a través de la venta de supuestos premios de lotería, presuntamente expedidos por la titular de una administración de lotería de la citada población catalana. El fraude a Hacienda, investigado desde noviembre de 1992, asciende a 1. 800 millones. El juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras, que investiga el caso, decidirá, tras oír a los detenidos, si ordena su ingreso en prisión.Los acusados son Manuel Marchal Navarrete, gestor de una asesoría de Manresa, considerado cerebro del fraude y que ya fue acusado en 1990 por un fraude al Inem de 100 millones de pesetas; José María Tatje París, colaborador de la asesoría, y Antonio Tovar Dasquens. Los tres fueron arrestados en Logroño mientras planeaban una operación de blanqueo, mientras María Isabel Treviño Serradell, titular de la administración de lotería y de quinielas, fue detenida en Manresa.
Los investigadores consideran que la red utilizaba dos procedimientos para que los defraudadores, en su mayoría empresarios y profesionales liberales, una vez captados por empleados de banca y ejecutivos, blanquearan el dinero. El primer sistema consistía en que los defraudadores entregaban a la organización la cantidad que pretendían eludir al risco, más un 20% de comisión. El capital se ingresaba en una de las cuentas corrientes de uno de los detenidos, que a cambio daban a los defraudadores un cheque por la cantidad blanqueada. Este documento bancario tenía el sello de la delegación comarcal de Manresa del Patronato de Apuestas Mutuas para que tuviera la apariencia de ser un boleto premiado.
Certificados falsos
El segundo sistema era similar al anterior, con una diferencia: el cheque no estaba sellado, pero se le adjuntaba un certificado de la Delegación de Loterías y Apuestas del Estado de Manresa, que: ratificaba que el cliente había. sido agraciado con un premie, que debía cobrar a través del documento bancario. También adjuntaban una fotocopia del boleto supuestamente premiado.La red, que tenía su base en. Manresa, había logrado realizar operaciones fraudulentas en Aragón, La Rioja, Madrid, Galicia y, Valencia. Por ello, la investigación sobre este fraude monetario se dirigió desde la Audiencia Nacional y han intervenido en ella la Unidad de Delincuencia Económica de la Dirección General de la Policía, en Madrid, la Jefatura Superior de Barcelona y las comisarías de Logroño y Manresa.
El fraude de 1.800 millones se computa de la siguiente forma: 1.355 millones canjeados por cheques de cuenta corriente o bancarios; 300 millones en concepto de comisiones pagadas a los miembros de la red e intermediarios y 161 millones procedentes de una operación frustrada por la que fueron detenidos en diciembre cuatro empresarios de Arganda del Rey (Madrid). Los acusados estaban planeando otro sistema para burlar las medidas legales contra el blanqueo de dinero.
