Aparecen conexiones entre distintas tramas del fraude del IVA

El juez número 33 de Madrid, Tomás Martín Gil, ha citado a declarar para el próximo martes a Felipe Monis y Jorge de Gracia Miró, apoderados de una sociedad de inversiones denominada Gestiban, como presuntos implicados en un caso de fraude a Hacienda mediante facturas falsas, que afecta a grandes operaciones inmobiliarias. El mismo juez ha descubierto que Gestiban tiene relación con otra de las tramas del llamado fraude del IVA investigada por el juez de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras.

El juez Martín se ha dirigido a Miguel Moreiras planteándole su posible competencia en el caso. La conexión entre las dos tramas se produce a través de una operación inmobiliaria realizada en Barajas (Madrid), que consistió en la venta de un terreno de 8.000 metros cuadrados en el precio escriturado de 756 millones de pesetas, en 1989.El vendedor fue una empresa del grupo Gestiban, y el comprador una sociedad denominada Elenensa S.A. que, según las investigaciones del juzgado 33 de Madrid, formaba parte del grupo inmobiliario Reinhold.

Además de los 756 millones de la escritura, la sociedad compradora pagó otros 616 millones a un tercero, la empresa Consorcio Eléctrico Madrileño (CEMSA), propiedad de Carlos de Juan Villa, entre otros. Este último figura también en las diligencias por frau de del IVA abiertas por el juez Moreiras hace más de un año, y en el sumario iniciado como consecuencia de irregularidades en la compraventa de terrenos de la compañía ferroviaria Renfe en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes.

Dinero negro

El talón con los 616 millones de pesetas de dinero negro por la operación inmobiliaria de Barajas fue ingresado en el Banco Zaragozano el 7 de noviembre de 1989, que el mismo día lo convirtió en más de treinta talones, cuyo destino ha sido investigado por la policía.Varios de dichos talones fueron reinvertidos por la sociedad Gestiban. Existe, no obstante, una incógnita sobre el destino final de más de 400 millones de pesetas de esa operación concreta, que el Juez Martín trata de desentrañar en estos momentos.

Los apoderados de Gestiban, Felipe Monis y Jorge de Gracia, aparecen citados en el caso del IVA del juzgado de Moreiras, entre las personas que se dedicaban, presuntamente, a obtener dinero negro para la financiación de partidos políticos. Tales imputaciones fueron vertidas por Carlos de Juan Villa y Juan Manuel Vilalta ante el juez Moreiras.

Ambos mencionaron ante el juez el nombre del Partido Popular como supuesto receptor de los beneficios derivados de operaciones gestionadas por Gestiban.

El pasado 21 de abril, el juez 33 de Madrid, Tomás Martín Gil, preguntó a Moreiras su criterio acerca de la competencia sobre unos mismos hechos que aparecen en dos juzgados diferentes.

El juez Miguel Moreiras aún no ha contestado, y mientras tanto, el otro juez ha citado a declarar a numerosas personas, entre ellas a los apoderados de la sociedad de inversión Gestiban y al director de la oficina del Banco Zaragozano en la que se llevó a cabo la conversión de los 616 millones de pesetas, antes citados, en más de treinta talones.