Descubierta una evasión de capitales por valor de mil millones de pesetas

La Brigada del Cuerpo Superior de Policía, encargada de la investigación de delitos monetarios y adscrita al servicio ejecutivo de la comisión de vigilancia de las infracciones de control de cambios ha descubierto una red de evasión de capitales organizada por el súbdito francés de origen chileno, Phillipe François Aninat.Este figuraba como administrador único de las empresas denominadas Euro America Consulting, SA, y Euroibérica de Capitales Inmobiliarios, SA, y venía comprando desde hace meses divisas en billetes, cheques y travellers, mediante su pago en pesetas, según han informado fuentes de toda solvencia.

Las compras las realizaba principalmente a extranjeros destinados en España, utilizando como intermediarios en Madrid a Harold Stanton y anteriormente a Williams Gautier y a Miguel Juan Costa en Ibiza, a diversas personas y sociedades residentes en dicha isla. Las divisas obtenidas, por un contravalor de unos mil millones de pesetas, eran ingresadas en las cuentas en divisas, que como no residente en España, tenía abiertas en varias entidades bancarias españolas, aunque la mayor parte las enviaba por correo certificado a sus propias cuentas en entidades bancarias extranjeras.

Contra estas cuentas en divisas, tanto de los bancos nacionales como de los extranjeros, libraba cheques o realizaba transferencias en distintas monedas extranjeras, que a su vez vendía a españoles que pagaban en pesetas y que eran ingresadas en las cuentas de las sociedades citadas, de las que era administrador único.

Entre las personas que, por la compra de cheques, han pasado a disposición judicial, figuran Francisco Molleda Arias, Pedro Rodríguez Besada, Carlos Javier Torre, Francisco Cobos Picado, Rafael Morales, Ramón Canterero y Jorge Nicolás Torras de la Luz.

El servicio ejecutivo continúa las investigaciones que lleva a efecto la Brigada de Investigación de delitos monetarios, técnicamente ayudada por inspectores financieros y tributarios y los inspectores de entidades de crédito y ahorro adscritos a dicho servicio, hasta terminar totalmente aquellas con el descubrimiento y puesta a disposición judicial de las restantes personas que entregaron pesetas para su evasión al extranjero.