Desarticulada en Madrid una banda internacional de estafadores
La policía ha desarticulado en Madrid una banda internacional de estafadores e impedido una operación en la que los presuntos delincuentes iban a conseguir un beneficio de 210 millones de pesetas.El IX Grupo de la Brigada Regional de la Policía Judicial detuvo, en relación con estos hechos, a cinco personas: Alfred Denner, polaco residente en París, de 57 años; Roberto Juan Diácono Flores, nacido en Buenos Aires, de 53; Jorge Octavio Planella Ratto, de 57 años, también argentino nacionalizado español; Joseph Casasoprana, de 47, de Bocognano (Córcega), domiciliado en París, y Francine Denise Marcelle Gaertner, nacida en Carpentras (Francia), de 36 años, residente en Suresnes. Todos ellos han pasado a disposición del juzgado de guardia.
Denner, que era el cerebro de la banda, estaba dedicado en Nigeria a negocios relacionados con el petróleo y el cemento, y figuraba como director de la empresa Ac International, establecida en Zurich. En mayo de este año planificó una importante venta de cemento con destino a Nigeria. A través de Casasoprana entró en contacto con Planella y le propuso abrir en España una cuenta a su nombre con el fin de girarle un dinero procedente del citado país africano.
Planella no aceptó el ofrecimiento por temor a una intervención fiscal, y propuso para ello a Diácono, fotógrafo de profesión y económicamente insolvente. Este aceptó jugar este papel.
En junio pasado, Denner vino a España y visitó a diez fabricantes de cemento para sondear precios y calidad del producto. Al tiempo establecía contactos en Lagos con dos firmas importadoras.
Aunque no contaba aún con ofertas en firme por parte de vendedores y compradores, el 11 de noviembre se paga el cemento objeto de la operación. En una de las cuentas abiertas por la banda se recibe una cantidad equivalente a 536.982 libras (unos 99 millones de pesetas al cambio). El supuesto comprador había girado esta cifra a través de otro banco español. Mediante la utilización indebida de números de télex de otras empresas, los encartados lograron cerrar algunas operaciones con supuestos compradores nigerianos.
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