Así se desvió el dinero de las ONG

Las cuentas de las seis organizaciones no gubernamentales (ONG) que la trama tejida en torno a la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirigió Rafael Blasco, usó para captar subvenciones de la Generalitat y desviar el dinero fueron saqueadas mayoritariamente por un número reducido de empresas. Un informe elaborado por un inspector de Hacienda a petición de la juez Nieves Molina, que instruye el saqueo de los fondos de cooperación, revela que entre las 24 firmas e instituciones que más dinero obtuvieron, la inmensa mayoría están vinculadas a imputados en la causa.

Seis ONG —Hemisferio, Asade África, Esperanza sin Fronteras, Asamamu, Fudersa y Agrupación Ceiba— captaron desde 2009 dinero de las ayudas de Solidaridad y Ciudadanía por un montante total de 3.650.775 euros. El informe del inspector de Hacienda analizó los movimientos entre 2009 y mediados de 2011 en las 14 cuentas corrientes en las que las instituciones recibieron esas subvenciones y estudió en detalle a qué empresas se transfirió el dinero. El resultado es demoledor puesto que la inmensa mayoría del dinero fue a parar a empresas del principal imputado en el fraude, y único que permanece en prisión, Augusto César Tauroni, o de personas a él vinculadas.

Se trata de una gran parte de lo saqueado. Pero no toda. La juez que investiga el saqueo de los fondos de cooperación otorgados por la Generalitat estipula que la trama captó seis millones de euros a través de las ONG y que al menos 1,5 millones fueron a parar a cuentas de Tauroni y de su círculo más próximo. Pero hay que tener en cuenta que uno de los mayores fraudes, el de la Fundación Cyes (sin relación con la constructora), que saltó a la luz porque gran parte del dinero se destinó a la compra de pisos, ocurrió antes, con fondos de Solidaridad otorgados en 2008 por un total de 1,66 millones de euros. Y que el año pasado, se frenó otro escándalo, el de la adjudicación de la construcción de un hospital en Haití que hubiera supuesto a la trama otros 4 millones de euros de la Generalitat.

En las conclusiones del informe se comprueba que 24 empresas e instituciones recibieron el 70% de esos 3,65 millones de euros, por un total de 2,56 millones. Y la mayor beneficiaria, con 306.178 euros, es la empresa de suministros Depósito de Especialidades Farmacéuticas (Desfa), cuyo administrador es Joaquín Blasco, uno de los principales imputados en la trama ya que dirigía la Fundación Hemisferio, el epicentro, según los informes policiales, de la trama tejida en torno a la consejería. En concreto, Desfa facturó a la ONG Ceiba por dos proyectos (de 187.070 y 38.678 euros) y por otros dos a Fudersa (ambos de 40.214 euros).

Además, la presidenta de Desfa, María Pilar Segura, administraba a su vez otra empresa afín, Delivery Barnes (15ª en la lista), que se llevó de las cuentas de las ONG beneficiadas por la consejería de Blasco otros 70.956 euros. En concreto, los facturó a Ceiba.

La segunda firma que más dinero absorbió de las ayudas fue Dinamiz-E Consultoría Creatividad y Desarrollos Tecnológicos, que acaparó otros 274.659 euros (el 7,52% del total). Dinamiz-E y Arcmed, sexta empresa de la lista de beneficiados de la cooperación, con 148.844 euros, crearon en 2008 la Fundación Solidaridad entre Pueblos, que tuvo que cambiar de nombre a Hemisferio por coincidir con el de una veterana ONG. Arcmed, además de a estas ONG ya facturó otros 456.960 euros a la Fundación Cyes en los dos polémicos proyectos para Nicaragua aprobados en 2008 que se destinaron en su mayor parte para comprar viviendas. Es decir, si el informe del inspector de Hacienda se hubiera ampliado a 2008 Arcmed subiría al primer puesto del podio.

Los administradores únicos de Dinamiz-E, Adolfo Soler Sempere (también vicepresidente de Hemisferio), y de Arcmed, Alfonso Navarro (presidente de Hemisferio), también han sido imputados por la juez Molina. Además, Navarro también ha recibido, con su nombre y apellidos, transferencias de las ONG por valor de 46.972 euros, lo que le sitúa en el puesto 19º de la lista.

La firma Desfa, del imputado Joaquín

En el tercer lugar está APB Arquitectura y Rehabilitación, que apenas se menciona en el sumario, que se ha disuelto este año y que cobró 93.577 y 89.644 euros por dos proyectos a Asade.

También en los primeros puestos aparecen varias firmas vinculadas con Tauroni ubicadas en Estados Unidos y fundamentales, según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), en el sistema de desvío de dinero de las ONG. Es el caso de New Castle Consulting Corporation, que figura en el quinto puesto, con 163.746 euros, pero que el inspector también incorpora en el 17º lugar como NCC República Dominicana, con otros 59.287 euros. Sumadas las dos cifras, NCC escalaría, con 223.033 euros, al tercer lugar.

Arcmed es la tercera pero cobró en

Además, Tauroni, amigo de Rafael Blasco, también captó dinero con Equipment Marketing and Consulting (7º puesto), con 147.100 euros; Quinto Centenario, que aparece en la lista en dos puestos (9º y 14º) con 108.517 y 74.123 euros; y Worldwide Human Resources (12º puesto), con 103.718 euros. Cabe recordar que en el registro del domicilio de Tauroni se encontraron sellos de las firmas Quinto Centenario, New Castle y Worldwide, entre otras empresas implicadas.

En la lista figuran otras mercantiles que han sido vinculadas en la investigación con la fabricación de facturas falsas. Es el caso de Chust Alzira (puesto 8º), que facturó directamente 120.011 euros a Esperanza sin Fronteras por dos proyectos en 2010. Y aunque no figuran en el informe de Hacienda, en 2011 facturó otros 72.798 euros a la misma ONG.

Cuatro empresas de Tauroni en

Carlos Andrés Chust, administrador de esta firma, es una de las cinco personas detenidas el pasado 7 de junio en la operación ordenada por Molina para capturar a los factureros de la trama.

Otro de los detenidos es José Luis Mezquita, administrador de Matuscas, firma que figura en el puesto número 11 de la lista por haber cobrado otros 103.718 euros a Hemisferio. Cabe destacar que, aunque Matuscas no lo declaró a Hacienda, Chust Alzira sí apuntó que había pagado a esta firma 115.726 euros en 2010 y otros 66.469 euros en 2011.

El abogado Bollaín estaba autorizado

En el puesto 21 de la lista está Advantia, que recibió 38.640 euros de Fudersa, una firma cuyo administrador es otro de los imputados, Fernando Cañete. Es el marido de otra imputada, María Isabel Castillo, empleada de Hemisferio. Y además fundó la ya mencionada Equipment.

Por último, cabe destacar que en el bufete Avance Abogados, que facturó otros 32.233 euros a las ONG, trabaja otro de los imputados, José Bollaín, letrado que figura como firma autorizada en ocho de las 14 cuentas, pertenecientes a cinco ONG, todas menos Hemisferio, aunque de esta fundación fue secretario.