La Unitat de Blanqueig de Capitals porta a la Fiscalia el Banco Madrid
Creu que hi ha indicis de delictes en operacions amb alguns clients
![Íñigo de Barrón](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F7ee4b5d1-5f2f-4d9a-9dfe-3e08652573f9.jpg?auth=417b0a1fc244b47f21774e0bfb7c3fc56fc0687a32a4bf59c3329a6698e40539&width=100&height=100&smart=true)
![Un home protesta davant la seu de Banco Madrid, en una imatge d'aquesta setmana.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/NQ5DBPBC2EHE2NJISHFPM3W7Y4.jpg?auth=c4944d5a3720e12ba0658530ac8febb9684899b0673d7c5308cf510ba925c7be&width=414)
El Sepblac, el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, ha enviat a la Fiscalia diferents operacions fetes pel Banco Madrid que considera infraccions greus i molt greus, segons fonts de l'organisme dependent del Ministeri d'Economia. Aquest organisme entén que hi ha indicis de delicte.
Ahir a la nit va concloure una reunió en la qual va acordar obrir un expedient sancionador contra Banco Madrid per vulnerar la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i de Finançament del Terrorisme. L'última inspecció feta a l'entitat va començar l'abril de l'any passat i va concloure, segons el Sepblac, a finals d'aquest febrer. Va detectar problemes de funcionament i va identificar problemes de control intern i operacions sospitoses.
Sobre la firma
![Íñigo de Barrón](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F7ee4b5d1-5f2f-4d9a-9dfe-3e08652573f9.jpg?auth=417b0a1fc244b47f21774e0bfb7c3fc56fc0687a32a4bf59c3329a6698e40539&width=100&height=100&smart=true)