José Villarejo va mantenir una societat en un paradís fiscal del 1989 al 2011

El comissari José Villarejo també va caure en la temptació dels paradisos fiscals. El 27 de desembre del 1989, durant la seva etapa d'excedència del Cos Nacional de Policia, va crear una societat a l'Uruguai, Financiera Omerán, SA, quan aquest país formava part del club dels que fa poques preguntes als que volen invertir allà. Aquesta societat va estar activa fins al 14 d'octubre del 2011, quan es va traslladar a Espanya amb un nom nou, coincidint amb l'actuació del president del país, José Mujica, per eliminar els avantatges fiscals; Mujica ho va aconseguir l'octubre del 2012 i l'OCDE va deixar de considerar l'Uruguai com un paradís fiscal.

Financiera Omerán, SA, va passar posteriorment a anomenar-se Inversiones Estratégicas Sensibles, SL, segons consta al Registre Mercantil de Madrid. La nota literal de l'acord té vuit punts. Els primers inclouen la ratificació del canvi de domicili de la societat, que passa a la plaça Pablo Ruiz Picasso, 1, de Madrid (on hi ha la majoria de les empreses de Villarejo i la seva família); la ratificació del canvi de denominació social a Inversiones Estratégicas Sensibles, SL; l'ampliació de l'objecte social de la companyia; la ratificació del seu caràcter indefinit; i l'especificació del seu capital social (“que és de 225.000 dòlars, que equivalen a 169.132 euros, al tipus de canvi del 16 de gener del 2011”, segons consta al Registre).

A més, es transforma de societat anònima a societat de responsabilitat limitada i s'atribueixen totes les accions d'aquesta a Fomento Agroganadero Andaluz, SL, una altra empresa de Villarejo. El punt setè estableix la destitució de l'anterior administradora, Sandra Alicia Facal Lebredo, amb domicili a Montevideo (Uruguai). De fet, aquesta persona ja figura com a presidenta de dues societats amb domicili a Panamà, on també s'utilitzen testaferros per encobrir la propietat de les empreses. L'últim punt és el nomenament dels nous consellers: José Manuel Villarejo Pérez, Gemma Isabel Alcalá Garcés i José Manuel Villarejo Gil, fill del comissari.

Posteriorment, el 30 de maig del 2014, es van fusionar les societats Inversiones Estratégicas Sensibles, SL, i Fomento Agroganadero Andaluz. La nota publicada al Butlletí Oficial del Registre Mercantil de Madrid (BORME) el 26 de juliol del 2014 confirma la procedència de l'empresa, ja que diu textualment sobre la primera que es tracta d'una “societat anteriorment domiciliada a Montevideo, Uruguai” (pàgina 34.308).

Interior pretén esbrinar si els negocis de Villarejo són o no incompatibles amb l’acompliment de la seva funció policial

L'aventura uruguaiana d'aquesta empresa del conglomerat del comissari va durar 22 anys: tres quan estava d'excedència i els 19 restants com a “agent encobert en règim d'excedència especial”, segons defineix la seva situació el policia. Una situació que està en aquests moments sota investigació per part de la Direcció General de la Policia, segons va declarar dimecres el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.

Interior pretén esbrinar si els negocis de Villarejo (almenys 12 societats amb 16 milions de capital social, segons les dades publicades dimarts per EL PAÍS, i la gran majoria actives en l'actualitat) són o no incompatibles amb l'acompliment de la seva funció policial i si van ser autoritzats pels seus superiors.

Des de dimarts s'han produït diverses peticions d'informació de la majoria dels grups polítics sobre la situació de José Villarejo i un intens debat sobre l'estranya situació que un comissari de policia pugui actuar com a investigador privat o assessor jurídic a través d'algunes de les seves societats, contractat per persones investigades per la mateixa Policia.

El comissari Villarejo apareix en diversos sumaris judicials recents. Entre ells, el de les denúncies interposades entre l'empresari Javier López Madrid i la dermatòloga Elisa Pinto per assetjament sexual. En una ampliació de la demanda de la doctora, aquesta va declarar, i consta en el sumari: “El juny del 2013, Javier López Madrid em va dir que havia contractat un comissari, Pepe Villarejo, de les clavegueres de l'Estat, expert a generar coartades falses i posar en el seu lloc les xules”. El comissari ha negat a aquest diari que fos contractat en aquest cas, tot i que ha confirmat que López Madrid li va demanar consell a través de la seva societat d'assessoria jurídica.