Los apuntes en una libreta que acorralan al jefe policial que emparedó millones de euros

La Audiencia Nacional suma pruebas contra Óscar Sánchez, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detenido en noviembre por su relación con el narcotráfico, al que intervinieron varios millones de euros emparedados en su casa. Los investigadores encontraron una libreta en el despacho del presunto agente corrupto con anotaciones sobre el supuesto “entramado empresarial internacional” utilizado para canalizar y blanquear los fondos recibidos por su colaboración con un grupo especializado en el transporte de cocaína, según consta en varios informes incorporados al sumario, a los que tuvo acceso EL PAÍS.

La Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía subraya que esos apuntes a mano refuerzan las “evidencias” existentes de que Óscar Sánchez se vendió a una organización criminal, liderada por Ignacio Torán y dedicada a la importación de “grandes cantidades de cocaína” desde Sudamérica —de hecho, se les atribuye un cargamento de 13.000 kilos de coca interceptado en Algeciras el pasado año, el mayor alijo aprehendido en España—. Según las pesquisas, el jefe policial proporcionaba a los narcos “información confidencial” que obtenía gracias a su puesto de trabajo, “garantizándoles” así “impunidad en sus acciones”. A cambio, el detenido recibía ingentes cantidades de dinero, que no solo almacenó tras las paredes de su casa, sino que trató de introducir supuestamente en el mercado legal a través de una maraña de empresas radicadas en España y en el extranjero.

“Se han acreditado diferentes operativas que enmascaraban los pagos que de forma continua en el tiempo venía recibiendo el inspector jefe”, apunta Asuntos Internos. Los agentes resaltan que él y su pareja (Noelia Ruiz, también policía e igualmente detenida por blanqueo) recibían abonos en sus cuentas bancarias de dinero procedente de la organización de Torán a través de empresas intermediarias, como las controladas por el agente a través de su cuñada —algunas de ellas integradas en el holding Pumba Gestión S. L.—. Y los investigadores añaden que Sánchez también “habría entregado elevadas cantidades de dinero” a terceras personas “con el fin de mover los fondos, ocultar su origen e introducirlos al circuito legal”.

De esta forma, la investigación va más allá de las relaciones tejidas por el policía con el mundo del narco e indaga en la “operativa de blanqueo” utilizada por el agente. “En la libreta intervenida en el despacho de Óscar Sánchez constan numerosas anotaciones del entramado empresarial internacional. Se han identificado referencias a sociedades del entramado (Lothar y Pumba), así como a los mismos países: Panamá, Costa Rica, Suecia y Polonia”, añade la UAI, que también menciona a Dubai.

Según uno de estos informe de Asuntos Internos, un abogado (Mario P. S.) coordinó esa “estrategia” de lavado de fondos, en la que presuntamente participaron, por ejemplo, una empresa sueca (Lothar Worldwide) y otra polaca (Star Estate Spozak), encargadas de la “movilización de dichos capitales y su retorno (al menos en parte) hasta Panamá”. Un dinero que procedía de “actividades de tráfico de drogas”, “que venían recogiendo en mano varias personas” vinculadas a una tercera sociedad radicada en España.

En ese sentido, los investigadores destacan varias comunicaciones sospechosas. En una, el abogado envía documentación de dos sociedades panameñas (Chevillarde S. A. y Fundapol Foundation) al policía Óscar Sánchez, al que le dice: “Es la documentación de tus sociedades”. Los agentes creen que estas empresas panameñas, controladas por un supuesto “testaferro” del jefe de la UDEF, emitieron facturas a la compañía sueca y polaca fabricadas ad hoc para justificar las “transferencias” de dinero que recibían.

Nuevos detenidos

Tras su detención en noviembre, la Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión provisional del jefe de la UDEF. Los agentes encontraron en su casa 18,9 millones de euros en efectivo, según la documentación del sumario. Fuentes policiales indican que hallaron otro millón más en su despacho en la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Madrid.

Parte de la investigación continúa bajo secreto. Según fuentes policiales, los agentes han detenido esta semana a otros dos nuevos sospechosos en Madrid.