Un hombre detenido por estafar 272.000 euros vendiendo vacaciones falsas
El hombre, de origen francés, ofertaba viajes a España a ciudadanos extranjeros
La Policía Nacional ha detenido a un ciudadano francés acusado de estafar cerca de 272.000 euros a varias personas a las que ofertaba vacaciones en España, ha informado la Delegación del Gobierno en el País Vasco.
El hombre, identificado como A. H. P. fue localizado por la Policía Autónoma Vasca en un hostal de la localidad vizcaína de Derio, después de que se cursara una orden de detención en Tenerife. El detenido pertenece presuntamente a una organización delictiva y estaba en orden de búsqueda por estafa, falsificación documental y asociación ilícita.
Al parecer, había creado un conglomerado de empresas ficticias (Consultancy Group Europe SL, Alabama Development LTD, Masol Comunicaciones SL, Larimar LTD, Thompson Investment Branch, Discovery Planet SL, Alma Financial Investment SL e Isla Linda Canarias SL) que realizaban ofertas de unas semanas de vacaciones en España a ciudadanos extranjeros.
Una vez que el cliente accedía a sus servicios, se le solicitaba unas cantidades económicas haciéndose pasar por representantes del Gobierno, exigiendo el abono de unas tasas e impuestos ficticios por el disfrute de las mismas.
Reventa de vacaciones
En otras ocasiones, les proponían la reventa de los servicios vacacionales que habían contratado estas personas, ofreciéndoles cantidades "muy superiores" a los precios existentes en el mercado. Para ello, simulaban la existencia de unos servicios de notaría con el fin de evitar la desconfianza de sus víctimas potenciales a la hora de enviar su dinero. También usaban los servicios de una agencia de transferencias de dinero para eludir cualquier control de dichos envíos monetarios.
Además, usaba los servicios de una agencia de transferencias de dinero para eludir cualquier control de los envíos monetarios. Una vez realizadas las operaciones, se quedaba con todo el dinero sin hacer efectivos los servicios contratados. De este modo, había conseguido hacerse con 272.000 euros durante los siete primeros meses del pasado año.
El detenido ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial, mientras prosiguen las investigaciones para determinar la posible existencia de otros ciudadanos que hayan sido estafados mediante este método.
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