La policía desarticula red internacional que defraudó 46 millones euros en IVA
Han sido detenidos 13 miembros de la organización y han sido imputadas 52 personas
La Policía ha desarticulado una de las mayores organizaciones internacionales especializadas en el fraude fiscal a gran escala y blanqueo de capitales, que llegó a defraudar 46 millones de euros en concepto de IVA al erario público.
Según informó hoy la Dirección General de la Policía, los miembros de la organización, que lograron blanquear 33 millones de euros, obtenían devoluciones indebidas de Hacienda en concepto de IVA.
En las diferentes fases de la operación, cuyas investigaciones inició hace más de tres años la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera, han sido detenidos 13 miembros de la organización y han sido imputadas 52 personas, de origen hispanoamericano o nacionales de EE.UU no residentes en España, motivo por el cual no han podido ser detenidos hasta el momento.
