Un reguero de damnificados en España

El fraude orquestado por Bernard Madoff tuvo un impacto importante en nuestro país. El timo piramidal tocó de lleno a los principales bancos españoles. La entidad más afectada fue Optimal, gestora del Santander especializada en hedge funds. Su exposición a productos de Madoff estaba valorada en 2.330 millones, de los que 2.010 millones eran de inversores institucionales y clientes de banca privada internacionales y los otros 310 millones eran parte de carteras de clientes españoles de banca privada. Además, el Santander tenía una posición propia de 17 millones. El banco ofreció a los particulares una compensación por el dinero invertido en forma de participaciones preferentes al 2% de interés a rescatar en 10 años, una oferta que aceptaron el 93% de los clientes. Por su parte, el BBVA actuaba como estructurador de productos referenciados a fondos de terceros que habían invertido en Madoff, por lo que tuvo que asumir una pérdida neta de 300 millones.

La exposición de las instituciones de inversión colectiva (IIC) españolas a productos de Madoff fue de 106,9 millones de euros, según datos de la CNMV. De ellos, 56,5 millones corresponden a fondos y 50,4 millones a sicav (el vehículo de inversión favorito de los grandes patrimonios). En cuanto al número de IIC que resultaron afectadas fue de 39 fondos de inversión y 185 sicav. Además, hubo nueve fondos de pensiones afectados con una inversión de 36 millones y tres aseguradoras con otros dos millones.