El BBVA facilita datos sobre ocho sociedades que operaban en Jersey

El BBVA remitió ayer al juez Baltasar Garzón, que instruye el caso BBV, una serie de datos sobre ocho sociedades que operaban con el BBV Privanza Bank Jersey y que el fiscal anticorrupción David Martínez Madero consideraba que podían haber sido utilizadas como tapadera para enmascarar alguna de las conductas delictivas que se investigan en el proceso. Las entidades son Ozinvest Establishment, Palace Properties Ltd., Paddock Holding Ltd., Eurocrest Investments Limited, Fairgold Inv. Ltd., Orquídea Investments Corp., Cheswick Investment Corp. y Baraka Properties Ltd. El BBVA aporta los documentos públicos de constitución, emitidos entre el 30 de junio de 1981 (Palace Properties) y el 12 de diciembre de 1997 (Eurocrest Investment y Fairgold Inv) y los contratos de cuenta vista con los extractos, cartulina de firmas y copia del documento de identidad del firmante.

Más información

El 'número dos' del BBVA admite que conocía los pagos del banco a Hugo Chávez

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuario Continuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.