Las nueve operaciones
El caso Banesto se articula en torno a nueve operaciones: - Retirada de caja de 300 millones. Mario Conde decide unilateralmente disponer de la suma de 300 millones para fines ajenos a los de la empresa.
- Cementeras. A través de un conjunto de operaciones con empresas que provenían del grupo Valenciana de Cementos, varias sociedades de Conde y Romaní desvían 1.556 millones.
- Centro Comercial Concha Espina. Diversas operaciones ligadas al Centro Comercial Concha Espina provocan a Banesto un perjuicio de 1.776 millones.
- Oil Dor. La Corporación Banesto entra en un proyecto relacionado con gasolineras con una inversión de 11.795 millones. El proyecto jamás vio la luz, con perjuicio para Banesto.
- Carburos Metálicos. Air Products pagó 1.344 millones por una opción de compra de Carburos, propiedad de Banesto. Ese dinero jamás llegó al banco.
- Locales comerciales. Banesto adquirió varios locales, pero lo que pagó no llegó totalmente a los compradores. Los 1.550 milones de diferencia "quedaron a disposición de Garro".
- Isolux. La compra y posterior venta del 40% de la compañía Isolux Watt provoca en Banesto un perjuicio de unos 4.000 millones de pesetas.
- Promociones Hoteleras. La compraventa de diversos edificios de Banesto con la intervención de Euman Valyser también provoca pérdidas al banco.
- Artificios contables. Uso de ingeniería financiera y maquillaje en la contabilidad del grupo.
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