Descubiertas empresas patrimoniales en Gibraltar ligadas al responsable de Athos

La investigación sobre el grupo Athos, cuyo presidente, Carlos Nadales, está en prisión provisional por presunta estafa a cientos de inversores, ha destapado un grupo de sociedades con base en Gibraltar hasta ahora desconocidas para la investigación. Estas sociedades, seis en total, constan como las propietarias de patrimonio de Nadales en Mónaco. La aparición de estas sociedades compromete a Nadales quien la semana pasada declaró ante el juzgado que era un simple representante de estas empresas, cuando en realidad era su dueño.Las sociedades gibraltareñas son Estero holding Limited, Cockal Services Limited, Cestrian Holding, Searipple, Tombac, Investment y Starwodd Holding. El dueño de estas empresas es Gibro Corporate que, según la documentación aportada al proceso, es totalmente de Nadales.

Las seis sociedades fueron accionistas del hasta ahora considerado principal patrimonio de Athos en Mónaco. La firma SCI Concorde, propietaria de un edificio de 3.000 metros cuadrados en Mónaco valorado en unos 3.000.millones de pesetas. Esta sociedad cobró los alquileres de los inquilinos durante tres años antes de su quiebra.

La documentación a la que ha tenido acceso este diario prueba que Nadales es el propietario de estas firmas, que fueron creadas ante el notario de Gibraltar, Eric Charles Ellul.

La abogada gibraltareña, Learine Turnbull, figura como administradora de estas empresas, según documentación aportada al sumario. Nadales afirma que no sabe quien es esta administradora y culpa del descalabro de Athos a sus antiguos hombres de confianza José Nebra y José María Portabella.

La aparición de sociedades a nombre de Nadales es importante de cara a que los perjudicados puedan cobrar sus deudas. Hasta el momento, sólo se han persoinado, en la causa 35 inversores perjudicados que reclaman 220 millones de pesetas aunque, según diversas fuentes próximas al caso, el quebranto real es cuatro veces mayor si se incluye el dinero negro manejado.

La investigación judicial busca dar luz sobre dos grandes puntos oscuros: la descapitalización de Athos, que perjudicó a cientos de inversores, y conocer la identidad de los inversores de dinero negro. La primera avanza lentamente tras la extradición de Nadales de Uruguay, pero la segunda está estancada porque nadie recuerda nombres.

Otras dos firmas están siendo sometidas a investigación por el juzgado. Se trata de la empresa Copelandia SCI, domiciliada en Francia y que tiene a su nombre la villa en la que vivía Nadales en la localidad francesa de Roquebrune, lindante con Mónaco y valorada en 1.200 millones de pesetas, según balances aportados al sumario elaborados por el asesor fiscal de Nadales en Mónaco, Claude Palmero.

Otra vía de investigación es la sociedad D'Artagnan Investment, con cuenta abierta en el Lloyds Bank de Mónaco. Esta empresa recibió 1.000 millones de pesetas de seis empresas del grupo Athos domiciliadas en Bilbao. D'Artagnan Investment está domiciliada en Rotterdam en la calle Veerkade número 3, domicilio de un despacho de abogados como los que se emplean habitualmente en estos casos de tapadera. También se investigan tres transferencias hechas desde la firmas Athos Holding, Amecsa y Chartax a Athos Palace .