Conde financió un grupo oculto que se lucró con Banesto

, Después de varios requerimientos del juez, los peritos -Juan Román y Juan Carlos Monje, inspectores del Banco de España- entregaron ayer al juzgado número 3 de la Audiencia Nacional uno de los informes solicitados, el referido al grupo Euman-Valyser y las operaciones realizadas por dicho grupo. A lo largo de 164 páginas, los peritos examinan "la conexión patrimonial entre el grupo Euman-Valyser y las sociedades patrimoniales de Mario Conde a través de sus sociedades suizas", la "conexión financiera", con los apoyos de Conde y sus sociedades al citado grupo y los "atípicos apoyos del grupo Banesto", la " conexión comercial-económica", las operaciones con pérdidas y las operaciones con beneficios, todas ellas esencialmente con Banesto, la "conexión personal", con la actuación simultánea de personas, administradores y "relaciones del grupo Euman-Valyser con el entorno personal de Mario Conde".

El último capítulo, el noveno, al abordar "las operaciones con beneficio", destaca las llamadas "operaciones de interposición", con personas, facturas, servicios y sociedades, y analiza diferentes efectos, como la "detracción injustificada del patrimonio", aquéllas que configuran "claros ejemplos de corrupción", en las que se ha utilizado el poder económico y financiero del grupo Banesto en "beneficio del grupo oculto de su ex presidente".

Testaferros y conexión suiza

He aquí una de las conclusiones anticipadas en el informe: "Eugenio Martínez Jiménez [administrador único de Euman] es un testaferro de Mario Conde. Dicho de otra forma, este último es el propietario real del grupo Euman-Valyser, que constituye, por tanto, su grupo oculto de sociedades". A modo de ver de los peritos, no es el único grupo oculto "ya que posee al menos, otro grupo de sociedades instrumentales extranjeras, de propiedad no reconocida". Por ello, afirman, Martínez Jiménez "ni siquiera es el administrador real del grupo Euman-Valyser, posición que ocupa, de hecho aunque no de derecho, como en todas las sociedades de Mario Conde Mariano Gómez de Liaño y Botella, también socio de Conde".

El informe afirma que los beneficios de las operaciones realizadas por Euman-Valyser "constituyen trasvases patrimoniales desde el grupo Banesto hacia su ex presidente (presidente en el periodo de los hechos), Mario Conde". Agrega en sus conclusiones que "también se han constatado graves irregularidades fiscales, tanto por los patrimonios y rentas no declarados que se desprenden de la existencia de los grupos ocultos como por la existencia de diversas facturas falsas, en el sentido de que los servicios a que se refieren las mismas no fueron prestados, ni en algunos casos los importes de las facturas [fueron] pagadas al emisor de las mismas".

En la documentación aportada al juzgado no ha podido constar la comisión rogatoria a Suiza solicitada por el juez García-Castellón para interrogar a los administradores de las sociedades domiciliadas en Lausana Kaneko Holding, Jamuna e Ina Finance (ex Asni Investment). La comisión fue bloqueada por Conde con un recurso ante el Tribunal Federal de Suiza.

No obstante, el informe recoge la información oficial de las inversiones realizadas por las sociedades citadas. "Existe", dice el trabajo, "un grupo de tres sociedades suizas, cuya propiedad real tampoco es reconocida por Mario Conde, cuya relación con el grupo Euman-Valyser, por un lado, y con Asebur Inversiones, que fue la principal sociedad patrimonial de Conde, por el otro, tiene unas características que sólo pueden darse cuando existen unos únicos intereses patrimoniales. Dicho de otra forma, la conexión entre el grupo Euman-Valyser y el grupo de sociedades patrimoniales reconocidas, a través del grupo de sociedades extranjeras, es de tal naturaleza que constituye un fortísimo indicio de que todas las sociedades citadas tienen un único propietario real".

La historia de la creación de las tres instrumentales es breve. "Las tres se constituyeron en un periodo de 22 días, desde el 13 de junio de 1990 (Asni), hasta el 5 de julio de 1990, en que se constituyó la última, Jamuna". Todas ellas fueron registradas en Lausana (Suiza) con un capital social escaso para las inversiones realizadas con posterioridad: 100.000 francos suizos (unos 72 millones de pesetas de la época) en el caso de Asni y Jamuna, y 400.000 francos suizos (unos 288 millones, de pesetas) en el de Kaneko. Asni participó con Mariano Gómez de Liaño y Valyser en la compraventa de la sociedad Promociones Hoteleras, primer beneficio importante, a costa de la Corporación Industrial, mientras que Jamuna tomo parte en la compra y posterior venta de la operación Isolux, con Valyser. Kaneko, por su parte, invirtió 2.595,5 millones de pesetas para hacerse con el 19,96% de Asebur Inversiones, soportando extranamente una pérdida posterior de 1.064,4 millones a raíz de dos reducciones de capital en la citada sociedad familiar del ex banquero. Más tarde, Kaneko pasó a tener el 100%. de Asebur y ésta adquirió participaciones importantes en las otras dos sociedades de Conde: Lassalcedas (21,68%) y Los Carrizos de Castilblanco (33,33%).

Conde, banco personal

El apoyo financiero de las sociedades de Conde a Valyser, haciendo las veces de banco personal, fue vital. "A Valyser, seis sociedades de Conde le han proporcionado un flujo permanente de fondos, en forma de préstamos. La mayoría ( ... ) se formalizaron a un año, con la posibilidad de reembolsos parciales sin ninguna de las condiciones o limitaciones habituales".

Añade el informe que "las cuatro sociedades que prestaron, el 28 de julio de 1989, 504,6 miIlones de pesetas, lo hicieron con los fondos obtenidos en Banesto, mediante préstamos regulares recibidos ese día, por un importe total de 2.050 millones de pesetas.

Sin embargo, durante el mes anterior, desde el 29 de junio de 1993, Asebur ya había dispuesto, de 2.000 millones de crédito de Banesto, obtenido de forma irregular mediante la interposición de una cadena de sociedades al final de las cuales figuraban dos sociedades del grupo Euman-Valyser (Valyser y Jasbru), que, en consecuencia, prestaron los 2.000 millones a Asebur".

Subraya el informe que de los 504,6 millones prestados por Conde a Valyser "la principal aplicación o utilización realizada por Valyser fue la entrega de dos cheques a Inversiones Puerto Moral por un total de 210 millones para financiar la compra de Televisión y Sonido (Telson)". Los peritos recuerdan apoyos crediticios de Conde a otras sociedades de Euman-Valyser como Altas Cumbres y garantías prestadas por Asebur a Valyser ante el Banco de Progreso.

"Si se añaden las garantías", dice el informe" "a lo prestado por Mario Conde o sus sociedades patrimoniales se comprueba que los riesgos concedidos han superado, durante dos años, los 1.000 millones, cifra que es importante para el propio Conde, cuyo patrimonio declarado era de 4.928 millones en 1990.