Desarticuladas dos redes de evasión de capitales
La policía ha desmantelado una red dedicada al tráfico de capitales españoles con destino a Suiza vía Francia, y una segunda trama que trasladaba ilegalmente moneda española como pago de oro de contrabando con ramificación en Gibraltar.A la primera red en la que han sido detenidos un suizo destinatario de los fondos evadidos y proveedor de diamantes a los industriales españoles, un francés, responsable del transporte, y cuatro propietarios españoles-, se le ha intervenido 49 millones en un vehículo de matrícula francesa. Las cantidades evadidas por esta red se estiman en mil millones de pesetas.
La segunda de las redes evadía fondos a través de Gibraltar. El pasado día 28 fue detenido en la aduana de Gibraltar J. M.R., en cuyo automóvil se ocultaban 13 millones de pesetas. Por la documentación intervenida en el registro y las declaraciones de los detenidos, se estima que en los últimos meses estas personas habían sacado ilegalmente de Gibraltar 60 millones de pesetas, y habían introducido ilegalmente en el Peñón 33 kilos de oro. Igualmente, se han requisado talonarios de facturas a empresas ficticias con las que se vendía el preciado metal, y se cargaba a los clientes el IVA, que no era liquidado a Hacienda.
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