KIO anuncia mas acciones legales contra sus anteriores responsables en Londres

El grupo inversor kuwaití KIO ha decidido continuar las actuaciones contra sus anteriores responsables con nuevas acciones legales, según fuentes de la oficina inversora. Estas fuentes han asegurado que esta misma semana KIO tiene previsto presentar una querella en Londres contra el anterior equipo gestor de la oficina de la capital británica. Los implicados en esta denuncia serán, según esas fuentes, los kuwaitíes Mohamed al Sabah, anterior presidente, y Fouad K. Jaffar, ex vicepresidente. Tambien Figurará Javier de la Rosa, responsable de KIO en España. Los tres están también en la querella que se presentó en España y que rechazó el juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras.Por otro lado, el martes comparecerá en el Congreso de los Diputados el ministro de Economía, Carlos Solchaga, y el miércoles lo hará el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Luis Carlos Croissier, para contestar a la interpelación presentada por el Grupo Popular sobre esta cuestión. Solchaga, además de las preguntas sobre las inversiones en concreto, afrontará preguntas sobre la desaparición de los discos de ordenador con la documentación sobre las inversiones de KIO en España.

Es muy posible, por otra parte, que el juez Moreiras se pronuncie sobre el recurso presentado por los abogados de, KIO contra el auto que dictó el pasado día 28 en el que rechazaba la querella presentada por éstos.

Por otra parte, según fuentes conocedoras del desarrollo de las investigaciones realizadas por KIO sobre la contabilidad del Grupo Torras durante los años en los que Javier de la Rosa estuvo al frente del mismo, en los últimos días del pasado mes de enero Juan José Folchi recibió un requerimiento de la Fiscalía de Kuwait y de la comisión de investigación del Parlamento del emirato, creada para investigar la crisis de KIO. El requerimiento exigía la entrega de una detallada lista de sociedades a las que supuestamente se realizaron pagos fuera de España. Según las fuentes consultadas, el abogado barcelonés remitió la lista a las autoridades de Kuwait.

Sierra Nevada

Según las mismas fuentes, algunas de estas sociedades han tenido relación con Sierra Nevada Holding creada en 1991 por Javier de la Rosa y en la que el financiero poseía el 50% a través de Corporación CNL, ahora llamada Grand Tibidabo. El objetivo de esta empresa, con sede en Islas Bermudas, un paraíso fiscal cercano a los Estados Unidos, era atraer inversiones hacia Europa. Por este motivo, el 50% restante del capital, según explicó en su momento el propio De la Rosa estaba en manos de un grupo de inversores norteamericanos no identificados. Sin embargo, a finales de ese mismo año, Corporación CNL poseía ya, según figura en su memoria, el 100% de las acciones de Sierra Nevada. El equipo de abogados contratado en España por KIO-Torras para instrumentar la querella contra miembros del anterior equipo gestor del grupo -el bufete de José María Stampa-, desconocía que Juan José Folchi -abogado y socio de de la Rosa, además de ser uno de los siste denunciados en la querella- se hubiese entrevistado con miembros de la fiscalía general de Kuwait, según fuentes del grupo.