Abu Dabi se niega a inyectar más fondos al BCCI

ENRIC GONZÁLEZ El jeque Zayed al Nayan, propietario del 77% del Bank of Credit and Commerce International (BCCI), aseguró ayer que no está dispuesto a inyectar más dinero para sacar a flote el banco después de que las autoridades en varios países suspendieran sus operaciones. El líder de Abu Dabi no deja más alternativa a las distintas oficinas repartidas por el mundo que proceder a la liquidación de los activos, cifrados en 20.000 millones de dólares.

El banco, mientras, sigue supurando negocios cenagosos. El ministro de Finanzas de Pakistán -país donde se engendró el banco en 1972-, Sartaj Asís, admitió el miércoles por la noche que el BCCI había intervenido de forma directa en el tráfico de heroína, un comercio que genera miles de millones de dólares cada año para los traficantes paquistaníes. Asís reconoció también que el banco había estado involucrado en las operaciones secretas de la CIA norteamericana para suministrar ayuda a los rebeldes antisoviéticos de Afganistán. Numerosos investigadores de la DEA (Agencia antidroga de los Estados Unidos) creen que la CIA toleró durante varios años las actividades del BM en torno a la heroína, a cambio de contar con su red para facilitar dinero y armamento a los guerrilleros afganos. Y deducen que esa es la razón por la que el Departamento de Justicia de EE UU se muestra reticente a facilitar información sobre el BCCI.

Chantaje a gran escala

Otra actividad frecuentemente realizada a través del BCCI era el chantaje a gran escala, según pone de manifiesto un informe de los servicios secretos franceses. En 1987, el terrorista palestino Abu Nidal obtuvo de Kuwait una donación de 60 millones de dólares (más de 6.000 millones de pesetas), bajo la amenaza de lanzar una campaña de atentados contra los intereses del emirato. El pago fue efectuado en una de las cuentas londinenses de Abu Nidal por un funcionario de la embajada kuwaití en el Reino Unido.

Con estos chantajes masivos, Abu Nidal pretendía, al parecer, lograr una completa autonomía financiera para su organización. La red financiera de Abu Nidal tenía su centro neurálgico en Polonia, sede de la sociedad SAS Trade and Investment, que actuaba como matriz de un numeroso grupo de compañías. Según el citado informe del espionaje francés, publicado parcialmente por el diario The Guardian, la tesorería de la red de Abu Nidal llegó a disponer de 500 millones de dólares (más de 50.000 millones de pesetas) en Suiza.

El escándalo del BCCI, cerrado a instancias del Banco de Inglaterra, crece diariamente en intensidad conforme se conocen nuevos detalles de sus implicaciones criminales. Una de las cuestiones que se plantean al gobernador del Banco de Inglaterra, Robin Leigh-Pemberton, es cómo pudo permitir que el público siguiera invirtiendo y depositando dinero en el BCCI hasta el día antes del cerrojazo, a sabiendas de que se trataba de un auténtico sindicato del crimen.

A consecuencia del escándalo, los inversores británicos han empezado a retirar su dinero de los bancos pequeños o poco conocidos, por miedo a una repetición del caso BCCI. El Banco de Inglaterra ha tenido que cursar instrucciones a las grandes entidades financieras para que suministren liquidez a los pequeños bancos, a fin de que éstos puedan hacer frente a las retiradas de depósitos.

Los afectados por el cierre del Bank of Credit and Commerce en España se reunieron ayer con Mateo Ruiz Oriol, encargado de liquidar el banco, para negociar la liquidación y conseguir una garantía de pago del resto de sus depósitos.