22 detenidos por defraudar medio millón de euros a Hacienda

Un total de 22 personas han sido detenidas acusadas de defraudar medio millón de euros a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, según ha informado esta mañana la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Los arrestados habían montado una empresa ficticia para operar con la Agencia Tributaria y lograr de manera irregular y fraudulenta prestaciones y subvenciones por desempleo y simular contratos de trabajo para regularizar los permisos de residencia. Entre los detenidos hay 20 supuestos empleados que nunca llegaron a desarrollar actividad laboral alguna. También se encuentran los máximos responsables de esta empresa: el administrador de la empresa y el gestor. A 19 de ellos se les imputa un delito de fraude a la hacienda pública y la Seguridad Social y a los tres restantes un delito de falsedad documental.

La empresa comenzó a operar en 2005 y cesó su actividad en julio de 2015. En ese periodo de una década, han figurado 72 trabajadores dados de alta sin que haya podido acreditar actividad laboral real alguna. La empresa tenía como objeto social “el transporte de cargas y pasajeros en el país y en el extranjero; construcción de redes eléctricas y telecomunicaciones”.

Los agentes detectaron como esta empresa tenía una importante deuda con la Seguridad Social, de más de 370.000 euros, así como que de 2004 a 2013 no había depositado las cuentas en el Registro Mercantil ni tenía acreditada actividad económica alguna. También comprobaron como había 32 trabajadores vinculados a la misma. Estos habían ingresado alguna prestación o subsidio económico tras cesar en ella, pese a no tener ningún derecho para ello.

Los dos responsables captaban a los “empleados” por ellos mismos o a través de intermediarios, exigiendo a varios de ellos diversas cantidades de dinero mensualmente, que oscilaba entre 180 y 350 euros. Con ese dinero lograban que les dieran de alta en la Seguridad Social sin que realmente llegasen a realizar actividad laboral alguna.

Estas personas buscaban lograr el tiempo necesario de cotización para en el futuro cobrar una prestación de desempleo o acreditar un contrato de trabajo y por ende un medio de vida de cara a solicitar permisos de residencia o la reagrupación de familiares, según fuentes policiales. El gestor de la empresa llegó a dar de alta a su propia madre en la empresa de 2011 a 2013, por lo que llegó a cobrar unos 5.000 euros, tratándose de una relación laboral simulada, ya que esta mujer llevaba 19 años sin trabajar.

Dicha operación se ha llevado a cabo en el marco del convenio de colaboración suscrito en abril de 2013 entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y empleo irregular en España, según fuentes de la investigación.