Tres detenidos en Valencia por una estafa de dos millones de euros en Internet

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a tres miembros de un grupo que presuntamente estafó en torno a dos millones de euros al suplantar a empresas españolas de las que clonaba la página web. Los sospechosos fingían ser sociedades de ámbito internacional dedicadas a la venta de mercurio y metales pesados, "imitando fielmente los diseños, contenidos y logos de los portales oficiales de las empresas a las que suplantaban, confundiendo así a los compradores", indica en un comunicado la Policía Nacional. Para el engaño, buscaban víctimas con sede fiscal fuera de Europa debido a una normativa de la UE referente a la compraventa de mercurio.

La investigación se abrió a mediados del 2010 cuando una de las empresas afectadas denunció a la Policía que existía en Internet una falsa página web de su sociedad, desde la que se estaba ofreciendo la venta mercurio a sus clientes. Las investigaciones condujeron a otros portales idénticos a los oficiales y con los mismos problemas.

La organización siempre seguía el mismo modus operandi. Primero elegía una empresa española de ámbito internacional dedicada a la venta de materiales pesados, principalmente mercurio, y con una importante cartera de clientes. Seleccionada la sociedad, clonaban su página web oficial para suplantarla e intentar estafar a sus clientes. "Para no levantar sospechas entre los compradores cuidaban al detalle los contenidos del portal en lo referente al estilo, el diseño y el logo", afirma la Policía.

A través de los falsos portales de Internet, los interesados formalizaban pedidos de los productos ofertados sin sospechar que no eran auténticos. Como justificante de la compra recibían facturas falsas a nombre de la empresa suplantada, en las que utilizaban también el logo de esa sociedad. Las víctimas pagaban los encargos mediante transferencia a una cuenta bancaria propiedad del grupo criminal y, pasado un tiempo, al no recibir los productos, descubrían el engaño.

La mayoría de los compradores estafados eran empresas con sede fiscal fuera de la Unión Europea, debido a una normativa existente en Europa referente a la compraventa de mercurio. Estas compañías generalmente realizaban pedidos de gran volumen pagando elevadas facturas. Una de las sociedades estafadas pagó 21.000 dólares americanos sin recibir mercancía alguna a cambio y otra empresa engañada realizó una transferencia de 23.514 euros también sin contraprestación. "Una vez ingresados los pagos, los estafadores disponían del dinero a través de empresas ficticias e intermediarias creadas para dificultar su seguimiento y lo transferían a cuentas bancarias de Italia y Bélgica o lo hacían efectivo", explica la Policía.

Los agentes han detenido a tres personas en Valencia, dos ciudadanos nigerianos y un español, como presuntas responsables de un delito continuado de estafa y contra la propiedad industrial. La estimación total de las cantidades estafadas hasta el momento supera los dos millones de euros. Las investigaciones continúan abiertas para identificar el destino final del dinero.