Els EUA investiga per rentat de diners un magnat rus proper a Putin

La Fiscalia dels Estats Units ha obert una investigació per presumpte blanqueig de capitals contra el magnat rus Gennady Timtxenko, vinculat amb el president Vladímir Putin. La Fiscalia del districte est de Nova York, en col·laboració amb el Departament de Justícia, està rastrejant si l'empresa d'energia fundada per Timtxenko, Gunvor, va transferir al sistema financer dels EUA fons suposadament obtinguts amb pràctiques corruptes a Rússia. De moment no s'han presentat càrrecs contra l'empresari.

Segons publica The Wall Street Journal, les autoritats investiguen si Gunvor, amb base a Ginebra, va comprar petroli a l'empresa pública russa Rosneft per vendre'l després a terceres persones i a preus més elevats. Les transaccions són anteriors a les sancions financeres imposades pels Estats Units a Timtxenko i a d'altres magnats relacionats amb Putin com a conseqüència de la intervenció russa a Ucraïna. No obstant això, podrien constituir un delicte de rentat de diners si es comprova que estan lligades a la venda irregular de béns de l'Estat rus com el petroli.

Una de les fonts anònimes que cita el rotatiu assegura que les autoritats nord-americanes estan analitzant possibles connexions entre la fortuna de Putin i els fons suposadament il·legals. El Tresor nord-americà sospita des de fa anys que Putin té interessos econòmics en Gunvor i fins i tot accés als seus fons. El Kremlin ho ha negat en reiterades ocasions. Aquest dijous, el portaveu del Govern rus, Dmitri Peskov, ha qualificat d'atacs a Rússia les sospites de rentat de diners. “Occident ho fa contínuament. No podem expressar res més que desconcert”, va dir.

El magnat, antic funcionari de comerç amb passaport rus i finlandès, ha anat amassant la seva fortuna i la de les seves empreses en paral·lel a l’ascens de Putin al poder

EL PAÍS va publicar el 2010 documents secrets de l'ambaixada dels Estats Units a Moscou, dins d'una sèrie d'exclusives sobre els cables del Departament d'Estat filtrats per l'organització Wikileaks, en els quals, amb data de novembre del 2008, s'expressaven sospites que Gunvor era una de les fonts de la “riquesa secreta de Putin”. En aquell moment, Gunvor controlava fins al 50% de les exportacions de petroli russes, cosa que li permetia obtenir uns beneficis milionaris.

Segons l'ambaixada dels EUA, aquesta posició de domini responia a pràctiques irregulars, ja que el sobrepreu que carregava Gunvor a cada barril de petroli estava fora dels valors del mercat. Segons testimonis de l'oposició russa recollits en els cables publicats per aquest diari, la firma era una “façana de corrupció massiva”. El document reservat afirmava que Timtxenko era un vell col·lega de Putin al KGB.

En el seu moment, Putin va admetre que coneixia Timtxenko (tots dos són socis del mateix club de judo a Sant Petersburg), però va negar que hi hagués fet negocis. El magnat, antic funcionari de comerç amb passaport rus i finlandès, ha anat amassant la seva fortuna i la de les seves empreses en paral·lel a l'ascens de Putin al poder.

El 2000 es va establir com a exportador de petroli. Vuit anys després havia multiplicat el negoci de Gunvor fins a convertir-lo en el quart operador independent del mercat. Durant els primers mesos d'aquest any la companyia ha declarat uns ingressos de 45.000 milions de dòlars. Segons Forbes, Timtxenko té una fortuna personal de 13.000 milions de dòlars. A través del grup luxemburguès Volga té empreses de transport, ferrocarrils i ports, a més de dos hotels de luxe a França. És, a més, copropietari de Novatek, segon productor de gas de Rússia.

Abans les noves informacions, la firma Gunvor es va limitar a dir que Timtxenko havia venut la seva participació just abans que les sancions dels Estats Units fossin anunciades i que no tenien notícies de cap investigació per part del Govern dels Estats Units. La companyia va afegir que no ha adquirit petroli de Rosneft des de fa més de dos anys i va descartar qualsevol activitat il·lícita. El grup Volga, a través d'un portaveu, ha afirmat aquest dijous: “La informació publicada no conté proves que sostinguin les acusacions que fa. És, simplement, una provocació”.

La iniciativa del Departament de Justícia dels Estats Units forma part de la Kleptocracy Asset Recovery Initiative llançada pel fiscal feneral Eric Holder el 2010 per lluitar contra la corrupció i el rentat de diners al món. Aquell any, per exemple, els EUA va anunciar la congelació de 458 milions de dòlars de l'exdictador nigerià Sani Abacha. Fins ara, les accions s'havien focalitzat a l'Àfrica i al Pròxim Orient. Aquesta seria la primera vegada que afecta Rússia, cosa que deteriorarà encara més les ja difícils relacions amb aquest país després de la crisi d'Ucraïna i la independència de Crimea.

El magnat va ser un dels primers ciutadans russos sancionats pels Estats Units després de la intervenció russa a Ucraïna. Sota aquestes sancions, no pot viatjar als Estats Units i els seus actius són susceptibles de ser congelats. La firma Gunvor no està inclosa en cap llista negra del Tresor.