EE UU desbarata dos nuevas redes de financiación vinculadas a Bin Laden

El presidente de EE UU, George W. Bush, ha ampliado hoy las medidas ya en marcha para acorralar las finanzas de la red terrorista de Osama Bin Laden, la conocida como Al Qaeda (La Base). En concreto, Bush ha anunciado el desmantelamiento de dos redes financieras, Al Taqwa y Al Barakaat, dedicadas a sostener las actividades terroristas.

Según Bush, que hoy ha comparecido con varios de sus ministros -el de Justicia, el de Exteriores y el del Tesoro- ha informado de que Al Taqwa había apoyado a Al Qaeda y que Al Barakaat era propiedad de un amigo de Osama Bin Laden.

Además, Bush ha anunciado que el Departamento del Tesoro de EE UU, "actuando sobre la base de sólidas pruebas", ha añadido 62 nombres a la lista de personas y organizaciones cuyos fondos deben ser congelados para ahogar financieramente a los grupos terroristas. "Se presentan como negocios legítimos, pero sus beneficios van a parar al terrorismo", ha dicho Bush,

En total, según ha anunciado el secretario del Tesoro de EE UU, Paul O'Neill, son ya 162 las organizaciones y personas incluidas en la lista contra las finanzas de los grupos terroristas internacionales.

En el seno de la coalición internacional contra las fuentes de financiación del terrorismo, se han inmovilizado ya 43 millones de dólares de organizaciones vinculadas al terrorismo, 24 millones en EE UU, según ha indicado el secretario del Tesoro, Paul O'Neill.

El desmantelamiento de las dos organizaciones ha supuesto medidas legales en otros cinco países, Suiza, Liechtenstein, Reino Unido, Italia y Alemania.

Dos detenidos en Boston

En relación con estas organizaciones, dos personas han sido detenidas hoy en Boston, acusadas de manejar una empresa dedicada a mover el dinero de estas redes para hacerlo llegar a los terroristas, según ha informado el secretario de Justicia, Richard Ashcroft. Los dos detenidos han sido identificados como Liban y Mohammed Hussein, sin que se hayan facilitado más datos.

Al parecer, las dos redes intervenidas son parte del sistema "hawala" de transferencias financieras. Los investigadores de EE UU han aumentado sus esfuerzos para averiguar las relaciones de las llamadas agencias "hawala", comunes en Oriente Próximo y el sur de Asia que permiten transferencias financieras invisibles y que no dejan huella en todo el mundo. EE UU ha pedido a los bancos y a las entidades estadounidenses que congelen los fondos de estas oficinas de envío de dinero, el método tradicional que se utiliza en varios países islámicos y que permite que el dinero pase de mano en mano sin que quede registro.

Las "hawalas" no se identifican como entidades dedicadas a esas transferencias, sino que a menudo son comercios de otro tipo.

Sus gestores anotan en sus respectivos libros de contabilidad la cantidad que se les pide enviar y que reciben en destino, pero el envío de dinero se utiliza en EEUU desde la década de los 80 y aunque se desconoce el número de "hawalas" que pueden existir en el país, se sospecha que puede haber más de seis o siete sólo en el área de Washington-Baltimore.

El envío de dinero por las "hawalas" se usa tanto para realizar envíos legítimos de dinero de inmigrantes hacia países islámicos, como Afganistán o Somalia, en que hay muy pocos bancos, como para canalizar los recursos con que se financia el terrorismo.