Detenido en Valencia el responsable de una estafa de 211,4 millones de euros con más de 100.000 afectados
La Policía Nacional le califica como el "mini-Madoff" español.-Captaba supuestamente fondos que no retornaban a los inversores y los usaba para operaciones inmobiliarias
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia al máximo responsable de una estafa que defraudó más de 211,49 millones de euros (300 millones de dólares). La investigación ha puesto de manifiesto que "lo que debería ser una plataforma dedicada a la inversión en el mercado de divisas se convirtió en un sistema defraudatorio de tipo piramidal". Según la policía, G. C. S., "conocido como mini-Madoff español", a través de una estructura de alcance internacional, captaba fondos de forma masiva para canalizarlos hacia el mercado forres (de divisas).
Los investigadores estiman que hay más de 100.000 afectados en 110 países, entre los que se encuentran España, Colombia, México, Eslovenia, EE UU, Francia, Ecuador, Croacia Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Guadalupe, Perú, Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y Republica Dominicana. Según el comunicado de la Policía, la estructura desmantelada ofrecía "elevadas rentabilidades de entre un 10 y un 20% mensual", pero buena parte de los fondos captados "no retornaban a los inversores y con ellos se realizaba importantes operaciones inmobiliarias a nombre de testaferros y del propio responsable de forex, blanqueando de esta forma los capitales estafados a sus víctimas".
De momento han sido detenidas tres personas, entre las que está el principal responsable de la red en España, como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales y estafa. Otras siete personas han sido imputadas por estos hechos. Además, se han bloqueado saldos en 12 entidades financieras por un importe pendiente de confirmar y se ha realizado la prohibición de disponer sobre más de 20 inmuebles, situados en distintos puntos del territorio nacional, valorados en 14 millones de euros. También se ha constatado que habían reservado la compra de 140 inmuebles en España valorados en 29 millones de euros (más IVA) mediante el anticipo de cerca de dos millones de euros. La investigación ha sido desarrollada por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, bajo la dirección y coordinación de la Físcalía de la Audiencia Nacional.
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