Garzón confirma los indicios de delito de Ybarra y Uriarte en el 'caso BBV'
El juez considera que las operaciones efectuadas con las cuentas secretas en paraísos fiscales "podrían ser constitutivos de un delito"
El juez Baltasar Garzón considera que las operaciones efectuadas por Emilio Ybarra, Pedro Luis Uriarte y otros ejecutivos del BBVA con las cuentas secretas de la entidad, en paraísos fiscales, "podrían ser constitutivos de un delito societario de falseamiento de cuentas anuales y administración desleal".
En este escrito, se investiga la operativa "extracontable" desarrollada a través de Amelan Foundation, con sede en Liechtenstein, cuya liquidación en 2001 supuso un ingreso para el BBV de 33.854 millones de pesetas (203,47 millones de euros) y las operaciones hechas con el Trust T.532 de la Isla de Jersey, del que se alimentaron otras cuentas y pagos.
Entre ellas, se encuentran abonos por más de 1,5 millones de dólares realizados en 1998 por parte del BBV para la campaña electoral del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
A partir de ahora, las acusaciones presentan alegaciones, el juez dicta apertura de juicio oral, se abre un periodo para el escrito de las defensas y el asunto pasa a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que fija el sobreseimiento de la causa o el inicio del juicio.
