Economía multa al HSBC con 2,1 millones por ocultar los titulares de las cuentas opacas
Según Rodrigo Rato, el HSBC ha cometido tres infracciones graves de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, ha anunciado hoy en el Congreso de los Diputados la imposición de una multa de 2,1 millones de euros a la filial española del Hong Kong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) por la comisión de tres infracciones graves al ocultar la identidad de los titulares de las 138 cuentas opacas descubiertas a raíz del caso Gescartera.
El Ministerio de Economía considera "probadas" las infracciones de ausencia de identificación de clientes, por la que impone una multa de 952.000 euros; de infringir la obligación de realizar un examen especial de operaciones inusuales o con sospechas de blanqueo, sancionada con 300.000 euros; y de incumplir la obligación de establecer órganos adecuados de control interno, por lo que pide otros 875.000 euros.
Rato ha anunciado la multa durante la sesión de control al Ejecutivo, precisando que doblaba la sanción propuesta por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y que ésta iba acompañada de amonestación pública.
Según Rato, la sanción se ha impuso al constatar que el HSBC ha cometido tres infracciones graves de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 1993, ya que no notificó a las autoridades la identidad de los clientes, no examinó operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y no instauró los controles internos adecuados.
El ministro respondía así al diputado popular José Andrés Ayala, que le ha preguntado por las novedades en el expediente de la Comisión de Blanqueo de Capitales sobre las cuentas opacas del HSBC.
Tras abandonar el hemiciclo, el ministro ha aclarado que la multa "no determina en modo alguno que hayan finalizado las actuaciones para la depuración de posibles responsabilidades en el caso Gescartera y en otros". Además, ha asegurado que Economía ha dado traslado del expediente a la Fiscalía Anticorrupción, a la Agencia Tributaria y a la propia juez instructora del caso en la Audiencia Nacional. También ha anunciado que remitirá el expediente al Congreso de los Diputados.
El Gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, hizo público el 26 de octubre del pasado año, en la comisión de investigación parlamentaria del caso Gescartera, la existencia de las 138 cuentas secretas del HSBC, en la que supuestamente había depositados 67,86 millones de euros de clientes de Gescartera a nombre de la filial suiza del HSBC.
