El juez investiga las actividades del Banco Exterior en Barcelona por el 'caso Invest'

Funcionarios del juzgado y de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia investigaron ayer y anteayer en las dependencias de la sede territorial del Banco Exterior (Bex) -del grupo público Argentaria-, en el paseo de Gràcia de Barcelona, por orden del juez. La investigación, que continuará probablemente hoy, pretende esclarecer la relación entre el banco y la agencia de valores Invest Ibérica, intervenida el día 13 por la CNMV.

El responsable territorial del Bex en Cataluña, Pedro Estruch, y un portavoz de la entidad en la sede central del banco en Madrid declinaron hacer ningún comentario sobre la cuestión, aunque tampoco desmintieron que se hubiera registrado la sede territorial. Tampoco el juez quiso comentar la actuación.El magistrado Andrés Salcedo, instructor del caso Invest, ordenó el pasado martes abrir una investigación en la de la sede territorial del Banco Exterior en Barcelona y dictó el secreto del sumario por espacio de tres días. Al día siguiente, el miércoles día 28, continuó la actuación judicial, que podría prolongarse hasta hoy, coincidiendo con la finalización del secreto sumarial.

La orden fue dictada por el juez tras conocerse que el banco había afianzado una deuda de 3.500 millones de pesetas contraída por la agencia de valores. Con la mencionada operación de afianzamiento, el Exterior se aseguraba mediante garantías hipotecarias el cobro de la deuda de 3.500 millones, tan solo dos días antes de que la CNMV interviniera Invest Ibérica tras advertir en la agencia un agujero de más de 6.000 millones de pesetas.

Invest Ibérica no puede hacer frente a la devolución de fondos invertidos por sus clientes porque ha utilizado estos recursos para sus propios fines, incurriendo en un presunto delito de estafa. Los inspectores de la CNMV han podido saber que Invest ha desviado a cuentas en el extranjero alrededor de 4.000 millones de pesetas del dinero de sus clientes. Del agujero total de 6.000 millones descubierto en Invest, unos 2.500 millones pertenecen a pequeños clientes y gestoras que administraban patrimonios de terceros; los restantes 3.500 millones de pesetas eran la deuda contraída por la agencia con el Banco Exterior, cuyo cobro el banco afianzó.

Tras conocerse que la CNMV intervenía Invest Ibérica y producirse la detención de su presidente, James Sheehan, el Banco Exterior declaró en un primer momento no tener ningún riesgo en el despacho de bolsa. Poco después se supo, sin embargo, que el banco había negociado unilateralmente con Sheehan el cobro de una deuda de 3.500 millones, justo antes de la intervención. Precisamente, la intervención suspendió la actividad de la agencia impidiendo de momento reintegrar fondos a los pequeños clientes.

Burbuja bursátil

La contradicción pública en la que ha incurrido el banco y su papel como financiador de Invest han sorprendido al mundo financiero. En los medios profesionales consultados, en entidades bancarias y de ahorro y en la propia Bolsa causó extrañeza que el juez hubiera decidido registrar la entidad en vez de limitarse a requerir documentación.El Banco Exterior ha actuado como financiador del sorprendente salto adelante realizado por la agencia Invest. Entre los pasados meses de mayo y agosto, la agencia presidida por Sheehan se convirtió en la sociedad más activa de la Bolsa de Barcelona. Invest Ibérica realizaba la mitad de sus operaciones en Barcelona con financiación del Bex y la otra mitad en la Bolsa de Madrid con el soporte del Grupo Argentaria.