De la Rosa canceló sus cuentas en el Bankers Trust de Suiza hace dos años
El ex vicepresidente del Grupo Torras, Javier de la Rosa, no miente cuando dice que no posee cuentas bancarias en Suiza "porque el dinero que supuestamente retiró del Bankers Trust se lo puede estar gestionando una sociedad financiera privada", según informa Efecom, recogiendo medios bancarios suizos.Según las mismas fuentes, que se niegan a ser identificadas por el secreto bancario suizo, "hará unos dos años, De la Rosa dejó su dinero en manos de tres antiguos empleados del Bankers Trust, perteneciente al grupo Citibank, que instalaron por su cuenta una sociedad de gestión de fortunas".
Los 700 millones de pesetas que pasaron por una cuenta del Bankers Trust, y que ahora reclama KIO al financiero español, "pueden estar divididos en partidas e invertidos en sectores y lugares diferentes", según las mismas fuentes. Las sociedades fiduciarias, abogados y gestores privados de fortuna, suelen ser el lugar a través del cual se "escapan" muchos capitales del control de la Ley federal de Banca.
Esto no satisface a las entidades bancarias obligadas a someterse al control de la Comisión Federal de Banca que intenta evitar el blanqueo de dinero. El martes, la Asociación Suiza de Gestores de Fortuna manifestó su satisfacción por los objetivos del prooyecto de ley de blanqueo, pero calificó de "irrealizable" el "deber de comunicación".
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