El juez Moreiras confirma el archivo del fraude del IVA para 250 empresas
El juez central de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, ha confirmado el archivo del proceso para 250 empresas implicadas en el fraude de las facturas falsas del IVA, según fuentes de la Audiencia Nacional. El auto en el que el juez Moreiras rechaza el recurso del ministerio fiscal no se conocerá hasta el próximo lunes, fecha en que será notificado a las partes.
El pasado 13 de enero, Moreiras sobreseyó la causa contra dos centenares y medio de empresas de las casi 800 implicadas que, o bien habían regularizado su situación con Hacienda, o habían defraudado menos de cinco millones de pesetas y, por tanto, no habrían incurrido en delito fiscal. El fiscal recurrió al entender que, aunque no incurrieran en delito fiscal, habrían cometido un. delito de falsedad por la compra de facturas falsas. La fiscalía recurrirá en apelación la decisión del juez Moreiras ante un tribunal de tres magistrados.
La investigación por el fraude del IVA se inició hace poco más de un año, cuando el Ministerio de Hacienda detectó que varios centenares de empresas compraron facturas falsas del IVA para, posteriormente, desgravarlas en sus respectivas declaraciones. A partir del lunes, el juez comenzará a tomar declaración a responsables de otras 200 empresas.
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