Medidas de bancos y cajas contra el 'blanqueo' del dinero de la droga
Los presidentes de la Asociación Española de la Banca Privada (AEB), José Luis Leal, y de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, José Juan Pinto, anunciaron ayer la adopción de medidas para responder al reto del blanqueo del dinero procedente del narcotráfico.Cabe destacar entre estas acciones especiales el rechazo de operaciones sospechosas, la identificación de todos los clientes, la vigilancia especial de las transacciones procedentes de paraísos fiscales y la colaboración con las autoridades para atajar este delito.
Según el informe del Grupo de Acción Financiera, presentado ayer por José Luis Leal, sobre datos de 1988, el dinero procedente de la droga se eleva en el mundo a unos 120.000 millones de dólares al año, de los que se estima que unos 30.000 millones de dólares (más de tres billones de pesetas) transitan por el sistema financiero.
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