La policía suiza estudia una estafa con ramifiaciones en España
La policía suiza investiga una operación de estafa internacional con ramificaciones en diferentes países europeos, entre ellos España, a raíz de la detención el pasado día 15 de un ciudadano canadiense y otro británico.La estafa, valorada inicialmente en un arco de entre 80 y 150 millones de pesetas, consistía en incitar a inversores privados a comprar títulos de sociedades cotizadas en distintas bolsas europeas.
En la mayoría de los casos, se trataba de empresas fantasmas, con problemas ante la Securities Exchange Commission (SEC), o de acciones de firmas realmente cotizadas, pero a un valor superior al del mercado; según los indicios con que cuenta la policía helvética.
De acuerdo con lo señalado en medios judiciales de aquel país, los cazadores de inversiones -residentes en Marbella, Atenas y París- recorrieron diferentes países hasta hacerse con una considerable cartera de interesados en la operación. Los compradores de estas acciones dieron la alerta cuando se hizo evidente imposibilidad de negociar estos títulos; hecho que ponía al descubierto la irrecuperabilidad de su inversión.
Los datos con los que cuenta la policía suiza apuntan a que, en principio, las operaciones se llevaban a cabo a través de un abanico de sociedades ad hoc, entre las que presumiblemente figuran Kettler Investment AG, de Vaduz, y sus sucursales de Ginebra y Lugano; la Equity Managment Services, SA (en Lyon y Ginebra); y Chelsea Financial, Stockwell Financial y Abakus AG, todas ellas con sede en la ciudad alemana de Bochum.
