Una mujer detenida en Vallecas por una estafa a 100 personas

Las investigaciones se iniciaron el pasado día 14 de abril, a raíz de la denuncia presentada ante la Policía Nacional en Málaga en la que un ciudadano manifestaba que había sido víctima de una estafa. Según relató la víctima, había visto un anuncio en un portal de subastas en internet. Pagó 359,99 euros pero nunca recibió el terminal.

Los agentes de Policía Judicial de Málaga llegaron a identificar a tres personas que, supuestamente, estaban detrás de la estafa. Las pesquisas les condujeron hasta la sede de operaciones y los domicilios de los investigados sitos en las localidades de Madrid y Ávila.

Estas tres personas habían creado numerosas tiendas on line en una plataforma de subastas. A través de ellas habían realizado numerosas ventas sin que se hubiera generado ninguna incidencia, según la policía. Eso les permitió que fueran valorados de forma positiva en la plataforma. Esto lo aprovecharon para publicar multitud de anuncios de venta de efectos, principalmente teléfonos móviles.

De esta forma y durante un mes, consiguieron vender a 110 usuarios en todo el territorio nacional móviles inexistentes por los que pagaron alrededor de 70.000 euros. Finalmente cerraron los comercios sin entregar ninguno de los productos a los compradores y sin dejar información sobre su paradero.

Los investigadores comprobaron que para dar salida al capital, los investigados crearon un entramado de cuentas bancarias a través de las cuales movían pequeñas cantidades de dinero y realizaban pequeños reintegros a fin de no levantar sospechas.