Desarticulada una trama empresarial per blanquejar diners del narcotràfic

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal que havia creat un entramat empresarial controlat des de Catalunya i que hauria blanquejat 2,75 milions d'euro del narcotràfic. En l'operatiu policial, que va tenir lloc el passat 21 de març, van ser detingudes tres persones -dues de nacionalitat espanyola de 52 i 68 anys, respectivament, i una de nacionalitat russa de 43 anys-, acusats d'un delicte de blanqueig de capitals, i van identificar nou persones més com a investigades.

La investigació va començar a principi de 2016, arran de la detenció d'un important narcotraficant d'origen veneçolà, Juan Carlos Duarte Angarita, quan intentava introduir 300 quilograms de cocaïna a Catalunya i es trobava en possessió de més de 2 milions d'euros en metàl·lic. En aquell moment, els agents especialistes en blanqueig de capitals van iniciar una investigació econòmica sobre les connexions empresarials de més de cinquanta societats i dotze persones residents a Catalunya.

Els mossos van detectar adquisicions d'immobles abonats totalment o parcialment en metàl·lic, donacions, préstecs personals i empresarials, operacions comercials o transferències internacionals amb entitats bancàries de paradisos fiscals. Segons la policia, l'operació més ambiciosa i que volien instaurar com un negoci fix pel qual fer passar tots els guanys del narcotràfic va ser la constitució d'una societat dedicada al sector de la cosmètica amb establiments i magatzems a tot Espanya i Sud-amèrica. Gràcies a aquestes empreses, els detinguts podien transferir diners d'Espanya cap a Sud-amèrica simulant una activitat comercial falsa.

També van adquirir -amb diners procedents de la venda de la droga- un gimnàs VIP ubicat al centre de l'Eixample de Barcelona, a través de terceres societats controlades per testaferros. La injecció de capital procedent de la droga s'invertia en aquest gimnàs i els beneficis del mateix es revertia en el patrimoni dels detinguts totalment blanquejats.

La investigació de l'entramat societari, identificat a Catalunya i constituït amb diners procedents del tràfic de drogues a gran escala, va portar a la troballa d'una altra trama empresarial ubicada en diversos paradisos fiscals, entre els que destaca el de Delaware (Estats Units). L'anàlisi i investigació econòmica ha descobert l'existència de moviments de dòlars i euros entre Espanya i els EUA per part dels principals investigats i detinguts en aquesta operació.

El dispositiu policial es va realitzar en coordinació amb el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 18 de Barcelona, i va afectar a les localitats de Castelldefels, Salou i Gavà en les detencions, i les províncies de Madrid, Sevilla, Almeria, Tarragona i Cantàbria quant a l'embargament de deu propietats. Els detinguts van passar a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs amb compareixences al jutjat.