L’Audiència Nacional investigarà la cúpula de Banco Madrid per blanqueig

El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu ha admès a tràmit la querella per blanqueig de capital contra Banco Madrid i set membres de la cúpula directiva d'aquesta entitat, filial de la intervinguda Banca Privada d'Andorra. La denúncia va ser interposada per dos grups d'inversors, que entenien que el president i els consellers de Banco Madrid “van posar l'entitat a la disposició de qui volgués blanquejar diners, suprimint o minimitzant els controls interns” als quals estaven obligats. La querella s'admet a l'Audiència Nacional en entendre que l'actuació dels ja exdirectius, entre els quals hi ha el seu president, José Pérez, i el seu conseller delegat, Joan Pau Miquel (a la presó a Andorra), va poder repercutir de forma greu en el trànsit mercantil o en l'economia nacional.

La intervenció del banc per part del Banc d'Espanya, el 10 de març, com a conseqüència de l'acusació del Tresor dels Estats Units contra la seva matriu andorrana, va suposar un “pànic” en els inversors que va provocar una fuga de 124 milions d'euros i la pràctica insolvència de l'entitat.

La querella la signen Liuniaski SL i Marine Instruments, de la qual la primera és sòcia majoritària. Marine Instruments va invertir en Banco Madrid els dividends obtinguts durant els anys anteriors. Mentre que aquesta entitat va posar 683.458 euros en un fons d'inversió de Banco Madrid, la seva principal sòcia, Liuniaski, va aportar al mateix fons 2,54 milions d'euros, que ara tenen bloquejats.

L'escrit al·ludeix també al fet que Banco Madrid està en concurs de creditors des del 25 de març passat per la seva situació d'“insolvència imminent”. Això, afirmen els querellants, “ha creat una situació de pànic i desconfiança dels clients de l'entitat, que va provocar una fuga de dipòsits entre els dies 10 i 13 de març del 2015 de 124 milions d'euros”.

El jutge Andreu considera que la querella no és “ni absurda ni irracional” des del moment en què es va produir la intervenció de Banco Madrid per part del Banc d'Espanya, i la intervenció de la seva matriu BPA per part de l'Institut Nacional Andorrà de Finances per garantir la seva “continuïtat operativa” i el seu compliment de la normativa en matèria de blanqueig de capital. El jutge estima que les pràctiques suposadament il·legals “podrien haver causat nombrosos perjudicis, no tan sols als dipositants i als inversors, sinó a la mateixa entitat i a l'economia nacional”.

El jutge reclama a la Fiscalia Anticorrupció que li remeti el resultat de les investigacions que ha practicat fins ara, d'acord amb el que preveu la llei d'enjudiciament criminal.

Les investigacions practicades fins ara han posat de manifest que determinats clients de Banco Madrid no estaven registrats en els servidors informàtics d'aquesta entitat, sinó en els de la seva matriu andorrana.