La Fiscalia detecta 78 comptes a nom de Rato en 13 bancs

Divendres passat a la tarda, la Fiscalia de Madrid va ordenar a totes les entitats financeres espanyoles el bloqueig dels comptes corrents, dipòsits, fons d'inversió i altres productes financers dels quals sigui titular l'exvicepresident econòmic del PP Rodrigo Rato. Aquesta ordre contenia un annex en què es recollia el detall dels comptes de Rato i de les seves societats que ha detectat la Fiscalia i en les quals té un interès especial.

La interlocutòria del jutge Enrique de la Hoz, que ocupa el Jutjat d'Instrucció número 35 de Madrid, especifica el nom dels bancs amb els quals treballa Rato “amb l'objecte que es procedeixi al bloqueig i embargament preventiu dels saldos i interessos dels comptes bancaris”. Segons aquest document, al qual ha tingut accés EL PAÍS, Rato disposa de 78 comptes de tot tipus en 13 bancs diferents.

Aquests comptes, tots al seu nom, poden correspondre a “dipòsits, valors, títols accions, deute públic, assegurances, primes o dipòsits de qualsevol naturalesa, contingut de les caixes de seguretat altres actius, així com sobre altres comptes sobre els quals tinguin poders, com a titulars o autoritzats, amb prohibició expressa de disposició sobre aquests”.

De les xifres del document es dedueix que Rato treballa sobretot amb el grup Santander (especialment amb l'extingit Banesto), així com amb Caixabank i Banc Sabadell.

Rato va admetre, en una conversa amb aquest diari, que era titular de totes les societats que apareixen en el document. Algunes d'aquestes, va dir, estan poc actives, mentre que d'altres són de gran rellevància, com la gestora de patrimonis Donald Inversiones. Donald està constituïda com a sicav, que són societats amb avantatges fiscals, que habitualment s'utilitzen per als grans patrimonis familiars.

En l'informe s'especificava que els bancs, caixes i cooperatives de crèdit hauran d'“informar els funcionaris de l'Agència Tributària en el termini màxim de tres dies” sobre els registres. També hauran de facilitar “la documentació corresponent de l'inici del bloqueig, identificació dels comptes, dipòsits o actius afectats i dels autoritzats a operar amb aquests, l'existència d'altres titulars dels comptes afectats, així com els últims deu moviments previs al bloqueig efectuats en aquests comptes”.

L'ordre següent de la Fiscalia és que “s'informi en el termini màxim d'un mes dels moviments fets en aquests comptes, i sobre qualsevol altre que haguessin tingut les persones afectades, encara que ara estiguin cancel·lats, des de l'1 de gener de 2009 fins avui”.

La redacció d'aquest informe demostra la profunditat i l'extensió amb què la fiscalia està rastrejant el patrimoni de Rato i totes les seves possibles ramificacions financeres. Els bancs hauran de “lliurar els  suports documentals corresponents que els funcionaris poguessin requerir sobre aquests moviments o i contractes dels comptes”.

A més de la sicav Donald, entre les societats esmentades en l'informe hi ha El Manantial de Información, SL, que té per objecte social “activitats professionals, científiques i tècniques”, segons dades del Registre. No té empleats. Està constituïda el 2013, amb un volum de vendes de 38.373 euros, i un actiu d'1,81 milions.

Explotaciones Carabaña té la seu al domicili de Rato, a Madrid. Es dedica a la producció d'energia hidroelèctrica i va ser constituïda el 1999. El 2013 va tenir un benefici de 170.533 euros. No obstant això, l'any anterior va perdre 55.032 euros. L'administrador únic és Rato.

Kradonara és una filial de l'empresa britànica VivaWay. És una de les que segueix la fiscalia amb més interès. Té seu a Sotogrande (Cadis) i es dedica a la compravenda de béns immobiliaris per compte propi. Es va constituir el 2001 i té un empleat. El seu actiu suma 5,3 milions, però les vendes declarades són de 360.000 euros amb unes pèrdues de 60.000 euros el 2013.

Una altra més del mateix sector és Rafi, SL. Està domiciliada a casa de Rato i el seu objecte social és el lloguer de béns immobiliaris per compte propi. Tenia un capital de 369.315 euros el 2012, l'últim exercici amb dades declarades, i va perdre 95 euros.

Entre les inactives hi ha Rafi Tealsa, que està ubicada al domicili de Rato i apareix sense activitat des del 2009. També es dedicava a la gestió immobiliària.

Finalment, apareix Radanman Gestión 3. Està activa i el 2013 va perdre 171.573 euros, amb unes vendes de 10.816 euros. No obstant això, té un actiu important: 3,97 milions. Es va fundar l'any 1997.