El apoderado de Gescartera asegura que el HSBC ofrecía cuentas opacas

El apoderado de Gescartera, Jose María Ruiz de la Serna, ha revelado que el banco británico HSBC ofrecía, como práctica habitual, cuentas opacas en el extranjero para eludir el pago de impuestos, y ha apuntado a su director general en España, Salvador Pastor, como la persona que sabe dónde está el dinero desaparecido.

En su tercera declaración ante la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, Ruiz de la Serna ha relatado la reunión que tuvo lugar horas después de que encarcelaran al propietario de Gescartera, Antonio Camacho, el pasado mes de julio, y que fue convocada con el objeto de intentar la repatriación del dinero de los clientes de la agencia de valores.

A la reunión asistieron entre otros, el empresario de origen iraní Mafoud Zandy, los periodistas Jesús Carrillo y Jose María Fernández Ameneiro, el abogado Salvador Bartolomé, el asesor fiscal Julio Rodríguez -actualmente en prisión- y la novia de Camacho, Laura García Morey, que hoy también ha declarado ante la juez sobre este asunto.

De la Serna ha asegurado que Salvador Pastor fue llamado a esta reunión porque era la persona encargada de "localizar los fondos", ya que Antonio Camacho le había dicho que "sabía dónde estaba el dinero".

El destino del dinero

Sin embargo, en la reunión, Pastor aseguró no saber nada, si bien esta respuesta no convenció a Ruiz de la Serna, que se quedó con la sensación de que "faltaba a la verdad", ya que sabía "el mecanismo de salida del dinero, lo cual conlleva saber el primer destino".

Los demás asistentes a la reunión aseguraron desconocer dónde estaban los fondos, entre ellos el empresario iraní, que se ofreció a ayudar en la repatriación del dinero en el caso de que se averiguase su paradero.

Para el apoderado de Gescartera, el HSBC tenía que tener algún conocimiento del destino del dinero, ya que era el instrumento que se utilizaba para aplicar minusvalías a algunos clientes residentes, como el párroco de Cuenca Teodoro Bonilla, y para sacar las "ganancias al exterior".

El dinero se sacaba de España "a través de un testaferro, que podría ser el propio banco, que se pone de pantalla para las operaciones" que eran ordenadas por clientes no residentes en España, lo que explicaría la existencia de las conocidas 138 cuentas opacas que el HSBC posee en España, y que están siendo investigadas por la Comisión Para la Prevención del Blanqueo de Dinero.

Algunas de estas 138 cuentas -en las que aparece como único titular una filial suiza del HSBC, lo que las vuelve totalmente opacas ante la administración- podrían pertenecer a clientes de Gescartera, según ha asegurado Ruiz de la Serna, aunque no tiene la "certeza absoluta" de este extremo.

Las cuentas opacas

Lo que sí conoce el apoderado, tal y como ha desvelado hoy, es que la filial española del HSBC ofrecía este tipo de cuentas como un producto habitual, en la que un cliente con fondos en un paraíso fiscal podía mantener oculta su identidad y, además, eludir la retención fiscal del 35 por ciento en origen.

Este tipo de operaciones no se ofrecían a los clientes de Gescartera de forma "corporativa", aunque sí "se podía hacer en casos individuales".

En su declaración, de la Serna también ha hablado de una reunión anterior que mantuvieron Antonio Camacho y el presidente del Banco Zaragozano, Alberto Cortina, para hablar de la repatriación de dinero, en este caso unos 7.000 millones de pesetas, encuentro que ha sido desmentido por fuentes de esta entidad financiera.

La compañera sentimental de Camacho, Laura Garcia Morey, ha afirmado que nunca ha hablado con Camacho, desde que este está en prisión, del paradero del dinero, y ha negado conocer que tenga a su nombre una cuenta abierta en Suiza por importe de 800 millones de pesetas, tal y como dijo Ruiz de la Serna.

En su declaración, el apoderado ha desvelado un hecho anecdótico de Gescartera, ya que descubrió que un empleado, Marcos Quevedo, apuntó a sus familiares -que no eran clientes de la agencia- plusvalías obtenidas en la cuenta de Teodoro Bonilla por importe de 98 millones de pesetas.

Pese a que Ruiz de la Serna denunció este hecho a Camacho, el propietario, lejos de castigar al empleado, le ascendió a responsable de la gestora de fondos de pensiones, lo que revela que este trabajador "sabía que era la forma normal de operar en Gescartera".