Hacienda descubre en Barcelona listas de dinero negro del Saudesbank por 30.000 millones

Hacienda ha encontrado en un garaje de Barcelona listas de titulares de dinero negro del Banco Saudí Español (Sauidesbank), entidad que ahora está en líquida ción y que canalizó las inversiones del grupo financiero Athos, de Barcelona, quebrado el año pasado. La lista corresponde a operaciones por unos 30.000 millones de pesetas, según fuentes conocedoras de la investigación. La mayor parte de este dinero no se declaró a Hacienda y corresponde a clientela aportada por Athos. La aparición de las listas ha desatado una oleada de declaraciones complementarias de renta.

Las investigaciones de Hacienda se están centrando también en Madrid y en Marbella, donde el banco tenía oficinas. Fuentes de Hacienda ni confirman ni desmienten que hayan aparecido estas listas: "Es un asunto que está siendo investigado y no podemos hacer ningún comentario". Lo que sí admite Hacienda es que en los últimos días se están, produciendo muchas declaraciones complementarias de antiguos clientes del banco regularizando su situación fiscal.La aparición de estas listas ha sido posible tras la denuncia de antiguos empleados del Saudesbank que están negociando las indemnizaciones derivadas del cese de actividad del banco, dicen las citadas fuentes.

Una parte del dinero negro detectado corresponde a operaciones que han prescrito fiscalmente por tratarse de inversiones hechas antes de 1988. Numerosos titulares de inversiones han permanecido en el anonimato porque la mayoría de las operaciones las canalizó Athos a través de cinco comunidades de bienes, que servían para tapar el nombre de sus clientes. Por eso Hacienda sólo conocía hasta ahora la identidad de una pequeña parte de los inversores con dinero no declarado en el Saudesbank (véase EL PAíS del 16 de mayo).

Debido a su opacidad fiscal, las comunidades de bienes son utilizadas habitualmente para tapar la identidad de los verdaderos inversiores. Este fue el sistema utilizado por el bolsista Juan Sampere de Luna para ocultar la existencia de sus clientes y de él mismo en las operaciones millonarias que hizo en la Bolsa española durante la época dorada de mediados de los ochenta y que finalmente le llevaron a la quiebra.

La mayoría de los particulares que constan en las listas de Saudesbank realizaron su inversión a través de Athos y han perdido su dinero por el fracaso (le las operaciones inmobiliarias que hizo este grupo en Mónaco. Muchos perjudicados no han presentado denuncia por temor a inspecciones de Hacienda, pero ahora estos titulares están teniendo problemas con Hacienda. Hay una denuncia de un perjudicado en el juzgado 31 de Barcelona y otra de empleados en el número 20.

Athos recogía dinero entre inversores españoles. Sus propietarios decían que lo invertían en deuda pública y en inmuebles en Mónaco. Las inversiones fracasaron. El presidente de Athos, Carlos Nadales, está desaparecido desde el pasado mes de ocubre.

El Saudesbank fue creado en 1979 por capital saudí y español para financiar el comercio entre los dos países. El banco tenía su sede social en Madrid y abrió una oficina en la avenida Diagonal de Barcelona a través de la cual se canalizaron las operaciones con dinero negro del grupo Athos.