Hacienda denuncia a seis socios de la empresa Closed por fraude fiscal
La Delegación de Hacienda en Cataluña ha presentado una denuncia contra seis socios y administradores de la empresa Closed por presuntos delitos de falsedad y fraude fiscal, según fuentes judiciales.Los seis administradores están acusados de desviar una parte de los ingresos -por importe de varios centenares de millones de pesetas-, que proceden de ventas no declaradas, a través de cuentas corrientes de las que eran titulares empleados domésticos de los propietarios de la empresa.
Los denunciados, entre los que se encuentra el responsable de la empresa, Daniel Ghnassia, estaban autorizados a disponer de los fondos de las cuentas de sus empleados domésticos sin que éstos lo supieran.
Por otra parte, Hacienda ha presentado otra denuncia contra un consejero de la empresa española Finanzas, SA, Jorge Frot Buscato, y contra su esposa, María Teresa Suárez Guinjoan, por la utilización de la cuenta de una familiar fallecida. Esta última era titular de letras del Tesoro por valor de unos 130 millones de pesetas.
Según la denuncia, el matrimonio estaba utilizando la cuenta de la familiar desde el 2 de octubre de 1987 cuando ésta había fallecido el 3 de mayo del mismo año.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
