Presunta estafa basada en el descuento de letras por valor de 350 millones

Directivos de varias entidades financieras, así como otras personas, han prestado declaración judicial en los últimos días en relación con una supuesta estafa basada en la falsificación de letras de cambio por un importe total superior a los 350 millones de pesetas. El supuesto delito ha sido descubierto por la Guardia Civil, y las primeras investigaciones señalan a Sebastián Auger como principal personalidad relacionada con el tema. Auger fue el principal accionista del Grupo Mundo -editor de los periódicos barceloneses Mundo Diario, Tele/exprés y Catalunya Exprés- y máximo responsable de la anterior etapa del diario Informaciones, de Madrid. Su procesamiento podría decidirse en los próximos días.

Según ha podido saber EL PAIS, los responsables de la investigación tuvieron conocimiento hace varías semanas de que al menos dos entidades financieras, el Banco Garriga Nogués y la Caja de Ahorros de Madrid, habían aceptado al descuento paquetes de efectos bancarios falsificados por un valor global de unos 350 millones de pesetas. Las primeras noticias de la presunta estafa se tuvieron a finales de octubre, cuando ciertas personas recibieron en su domicilio la notificación notarial de protesto por el impago de letras libradas en relación a deudas derivadas de correspondientes a contratos comerciales inexistentes.